Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc quản trị viên Dream Market chuyển đổi crypto thành 1,7 triệu USD vàng thỏi

ORIGINALUS DOJ Accuses Dream Market Admin of Turning Crypto Into $1.7 Million in Gold Bars

Phân tích tác động AIGrok đang phân tích...

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯1892 từ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Owe Martin Andresen, 49 tuổi, vì cáo buộc liên quan đến một âm mưu rửa tiền điện tử trị giá 2 triệu USD. Các công tố viên cho biết công dân Đức này đã chuyển đổi số tiền thu được từ darknet thành các thỏi vàng được vận chuyển về nhà ông. Nhà chức trách đã bắt giữ Andresen tại Đức vào ngày 7 tháng 5. Các nhà điều tra đã thu giữ khoảng 1,7 triệu USD vàng thỏi và 23.000 USD tiền mặt. Thêm 1,2 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng và tiền điện tử cũng được liên kết với thị trường này. Âm Mưu Bị Cáo Buộc Đã Hoạt Động Như Thế Nào Các công tố viên cho biết Andresen hoạt động dưới biệt danh Speedstepper. Ông là quản trị viên chính chưa được xác định danh tính trong thời gian dài của Dream Market, nơi đã tự nguyện đóng cửa vào năm 2019 dưới áp lực của cơ quan thực thi pháp luật. Theo bản cáo trạng, Andresen đã truy cập các ví không hoạt động của thị trường vào cuối năm 2022. Sau đó, ông chuyển số tiền này vào các địa chỉ tổng hợp mới. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2023, ông bị cáo buộc đã sử dụng một dịch vụ tiền điện tử có trụ sở tại Atlanta để mua các thỏi vàng từ các đại lý quốc tế. Các đại lý đã vận chuyển vàng thỏi trực tiếp đến địa chỉ nhà ông tại Đức. Một Mô Hình Thực Thi Pháp Luật Quen Thuộc Đối Với Darknet Dream Market hoạt động từ năm 2013 đến năm 2019 và chứa gần 100.000 mục niêm yết vào thời kỳ đỉnh cao. Người mua thanh toán bằng Bitcoin (BTC) để che giấu dấu vết giao dịch. Theo báo cáo, trang web này đã tạo điều kiện cho việc bán hơn 450 kilogram cocaine và 90 kilogram heroin. Số liệu của DOJ cũng cho biết 36 kilogram fentanyl đã được luân chuyển qua nền tảng này. Các vụ truy tố trước đây đã kết án các quản trị viên của Dream Market sử dụng các biệt danh Oxymonster, KITT3N và GOWRON. Tuy nhiên, Speedstepper vẫn chưa được xác định danh tính trong nhiều năm. Bản cáo trạng phù hợp với một cuộc trấn áp rộng hơn đối với các khoản tiền darknet không hoạt động, bao gồm cả việc thu hồi gần đây 1 tỷ USD Bitcoin liên quan đến Silk Road. Mỗi tội danh trong 12 tội danh tại Hoa Kỳ có mức án lên đến 20 năm tù, trong khi các cáo buộc song song tại Đức cộng thêm tối đa 5 năm cho mỗi tội. Vụ án cho thấy các ví từng được kiểm soát bởi các quản trị viên cấp cao của Dream Market cuối cùng đã quay trở lại lưu thông.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (BeInCrypto)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-18

Bảo mật crypto đang biến thành một cuộc chạy đua vũ trang AI khi các agent có thể áp đảo các đội ngũ tuân thủ

Độ tương đồng 180%關鍵字 into/crypto/turning

2026-05-18

Các báo cáo địa phương cho biết Iran có thể đang biến Eo biển Hormuz thành một thị trường bảo hiểm dựa trên bitcoin

Độ tương đồng 180%關鍵字 into/market/turning

2026-05-18

Sai Lầm Chí Mạng Của Trùm Darknet: Mua Vàng Miếng Bằng Crypto Dẫn Đến Vụ Bắt Giữ

Độ tương đồng 180%關鍵字 bars/crypto/gold

2026-05-14