Mỹ và Bolivia nhắm vào 'Pablo Escobar thời hiện đại' trong cuộc điều tra rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3406 từ

Sa hoàng chống ma túy của Bolivia, Ernesto Justiniano, và giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Chống Ma túy Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, đã gặp các quan chức DEA để tổ chức nỗ lực hợp tác. Trọng tâm của hành động này sẽ là điều tra các mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử của Sebastian Marset. Mỹ và Bolivia nhắm vào 'Pablo Escobar Hiện đại' trong Cuộc điều tra Rửa tiền Crypto Quy mô lớn Những Điểm Chính - Các quan chức Bolivia đã gặp DEA của Hoa Kỳ để điều tra Sebastian Marset, bị bắt ngày 13 tháng 3, vì rửa tiền bằng tiền điện tử. - Chainalysis báo cáo rằng rửa tiền điện tử toàn cầu đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2020, đạt mức khổng lồ 82 tỷ USD vào năm 2025. - DEA và Cảnh sát Bolivia sẽ điều tra các công ty nhận tiền điện tử bất hợp pháp để truy vết mạng lưới tội phạm của Marset. Các Quan chức Bolivia Gặp DEA của Mỹ để Đối phó với Rửa tiền Crypto Liên quan đến Ma túy Các nhà quản lý thế giới đang tăng cường sự hội nhập và hợp tác để đối phó với việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền liên quan đến ma túy. Vào thứ Ba, sa hoàng chống ma túy của Bolivia, Ernesto Justiniano, và giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Chống Ma túy Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, đã đến Washington và gặp Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) để tăng cường sự hợp tác của cả hai nước trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm liên quan đến các nhóm này. Trọng tâm chính của chuyến đi này sẽ là phối hợp một cuộc điều tra về các mạng lưới tội phạm đằng sau Sebastian Marset, được gọi là Pablo Escobar hiện đại, người đã bị bắt vào ngày 13 tháng 3 tại Bolivia, ngoài các nhóm tội phạm ma túy khác hoạt động ở Latam. Trong số đó có First Capital Command (PCC) và Red Command (Comando Vermelho), hai nhóm Brazil đã bị cáo buộc rửa hàng triệu đô la bằng tiền kỹ thuật số. Marset, hiện đang bị Mỹ giam giữ, đang bị cáo buộc rửa hàng triệu đô la bằng cách sử dụng "người vận chuyển và token để bí mật chuyển giao số lượng lớn tiền tệ bất hợp pháp, thường là bằng euro", theo một bản cáo trạng được mở niêm phong. Trả lời truyền thông địa phương, Justiniano tuyên bố rằng, ngoài nguồn tiền đến từ việc bán những loại ma túy này, họ cũng "đang xem xét vấn đề các công ty có thể đã chuyển hướng hóa chất" và "rửa tiền — cụ thể là các công ty đã nhận tiền thông qua tiền điện tử." Mirko Sokol, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Bolivia, nhấn mạnh rằng thông tin tình báo cho thấy Marset đã thực hiện các giao dịch "chủ yếu bằng tiền điện tử, thay vì bằng tiền tệ vật lý", và các cuộc điều tra đang đi theo manh mối này. Rửa tiền bằng tiền điện tử đang gia tăng, với các nhà điều tra đưa ra cảnh báo về việc sử dụng ngày càng tăng các tài sản crypto cho những hoạt động bất hợp pháp này. Chainalysis, một công ty tình báo blockchain, tuyên bố rằng khối lượng rửa tiền điện tử đã tăng lên 82 tỷ USD vào năm 2025, với các nhóm Trung Quốc dẫn đầu. Khối lượng đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2020, khi Chainalysis ghi nhận chỉ 10 tỷ USD. Chile Mạnh Tay với Mưu đồ Rửa tiền Crypto của Tren de Aragua Chile Mạnh Tay với Mưu đồ Rửa tiền Crypto của Tren de Aragua Chile gần đây đã trấn áp một mưu đồ rửa tiền liên quan đến việc chuyển hàng triệu đô la đến các quốc gia khác nhau, bao gồm Venezuela,… Đọc NgayChile gần đây đã trấn áp một mưu đồ rửa tiền liên quan đến việc chuyển hàng triệu đô la đến các quốc gia khác nhau, bao gồm Venezuela,…

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-22

Ghana triển khai luật tiền điện tử năm 2025 khi các cơ quan quản lý nhắm mục tiêu vào gian lận và rủi ro AML

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/target

2026-05-22

Quốc hội mở cuộc điều tra quy mô lớn về giao dịch nội gián nhắm vào Polymarket và Kalshi

Độ tương đồng 130%關鍵字 massive/probe

2026-05-19

Cuộc Truy Quét Cá Cược 8 Ngày Của Turkey Nhắm Vào Hơn 670 Nghi Phạm Khi Đường Ray Crypto Lộ Diện Trong Cuộc Điều Tra Adana

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/probe

2026-05-15