ZachXBT cáo buộc Kucoin che giấu 13 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp khỏi các nhà điều tra Đức

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2738 từ

Điều tra viên onchain ZachXBT đã công khai cáo buộc Kucoin cho phép tiền mã hóa bị đánh cắp lưu chuyển tự do qua nền tảng của mình trong khi từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Đức. ZachXBT cáo buộc Kucoin che giấu 13 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp khỏi các điều tra viên Đức Những điểm chính ZachXBT nói Kucoin là 'đồng phạm' Thám tử blockchain ẩn danh này đã đăng một bài chỉ trích trực diện nhắm vào Kucoin vào ngày 22 tháng 5. "Đội ngũ này là đồng phạm và cho phép các hoạt động bất hợp pháp diễn ra miễn là nó tạo ra phí," ZachXBT viết trên X, lưu ý rằng cơ quan thực thi pháp luật Đức đã không thể nhận được bất kỳ phản hồi nào từ sàn giao dịch này. Anh ấy nói thêm rằng mình đã nêu lên những lo ngại này một cách công khai trước đây và đang dần cạn kiệt các lựa chọn để buộc họ phải hành động. Lời cáo buộc dựa trên một loạt các sự cố đã được ghi lại, khi trước đó vào tháng 4, ZachXBT đã phơi bày cái mà anh mô tả là hoạt động rửa tiền quy mô lớn thông qua cơ sở hạ tầng của Kucoin. Một ứng dụng Ledger Live giả mạo được liệt kê trên Mac App Store của Apple đã được sử dụng để đánh cắp khoảng 9,5 triệu USD từ hơn 50 nạn nhân (từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4). Số tiền này (bao gồm bitcoin, ether, tron, solana và XRP) đã nhanh chóng được chuyển qua hơn 150 địa chỉ nạp tiền của Kucoin trước khi chảy vào một dịch vụ trộn tiền tập trung có tên là AudiA6. Một vụ trộm riêng biệt trị giá 3,5 triệu USD từ Bitcoin Depot cũng được chuyển qua hơn 25 địa chỉ Kucoin chỉ vài ngày trước đó. ZachXBT tính toán rằng hơn 13 triệu USD tiền bị đánh cắp gần đây đã di chuyển qua Kucoin chỉ trong vài tuần, một con số chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quy trình sàng lọc chống rửa tiền (AML) của sàn giao dịch này. Rắc rối tuân thủ của Kucoin ngày càng sâu sắc trên nhiều khu vực pháp lý Việc đề cập đến cơ quan thực thi pháp luật Đức cho thấy một cuộc điều tra đang diễn ra, có khả năng liên quan đến các nạn nhân của những vụ trộm vào tháng 4, mà Kucoin đã từ chối hợp tác. Nếu không có sự hợp tác của sàn giao dịch, các nhà điều tra có khả năng hạn chế trong việc truy vết dòng tiền hoặc đóng băng tài sản kịp thời. Vị thế pháp lý của Kucoin đã xấu đi trên nhiều khu vực pháp lý vào năm 2026, khi đầu năm nay, cơ quan quản lý tài chính của Áo đã cấm Kucoin tiếp nhận người dùng mới từ Liên minh Châu Âu. Sau đó, vào tháng 3, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Nhật Bản đã thêm sàn giao dịch này vào danh sách các nhà điều hành không đăng ký. Mặc dù vậy, rủi ro pháp lý lớn nhất tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch này đã xảy ra vào năm 2024, khi Bộ Tư pháp (DOJ) buộc tội Kucoin vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Sau đó, Kucoin đã đồng ý dàn xếp gần 300 triệu USD để giải quyết các cáo buộc đó vào tháng 1 năm 2025. Riêng biệt, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận phạt dân sự 500.000 USD với công ty mẹ của Kucoin vì hoạt động như một thương nhân ủy thác tương lai không đăng ký.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-22

Kucoin 推廣 Earn-and-Loan 產品，同時 ETF 資金將加密貨幣市場推向新分歧

Độ tương đồng 130%關鍵字 kucoin/crypto

2026-05-19

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc cơ quan quản lý Hoa Kỳ phê duyệt các ngân hàng tiền điện tử không đủ tiêu chuẩn

Độ tương đồng 130%關鍵字 accuses/crypto

2026-05-18

ZachXBT Khởi Động Tiền Thưởng 10.000 USD Về Các Cáo Buộc Thao Túng Thị Trường Crypto

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/zachxbt

2026-05-17