AUSTRAC triển khai các chiến dịch giám sát khi các cải cách quy định về tiền điện tử của Úc bắt đầu có hiệu lực

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3522 từ

Tóm tắt - AUSTRAC đã triển khai hai chiến dịch giám sát mục tiêu vào lĩnh vực tài sản ảo của Úc khi các cải cách quy định mới có hiệu lực. - Các chiến dịch này đánh giá việc quản lý rủi ro rửa tiền khi Úc mở rộng quy định ra ngoài các sàn giao dịch truyền thống. - Các luật mới của Úc mở rộng phạm vi bao gồm lưu ký, môi giới và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác. Đơn vị tình báo tài chính của Úc AUSTRAC đã triển khai hai chiến dịch giám sát mục tiêu vào lĩnh vực tài sản ảo của quốc gia này khi các cải cách chống rửa tiền mang tính bước ngoặt có hiệu lực. "AUSTRAC đang kiểm tra mức độ quản lý rủi ro rửa tiền của các doanh nghiệp tiền điện tử tại Úc, trước khi các luật mới quan trọng có hiệu lực," Giám đốc điều hành của cơ quan quản lý Brendan Thomas cho biết trong một tuyên bố. Chúng tôi đang thực hiện 2 chiến dịch giám sát nhắm vào lĩnh vực tài sản ảo của Úc. Chúng tôi đang làm việc với hàng chục doanh nghiệp và sàn giao dịch tiền điện tử để tập trung vào cách họ quản lý rủi ro AML/CTF & chuẩn bị cho họ trước các cải cách sắp tới. Đọc thêm: https://t.co/vJ2Gu9NldV pic.twitter.com/JtcchHdLv9 — AUSTRAC (@AUSTRAC) ngày 8 tháng 5 năm 2026 AUSTRAC đang thực hiện hai chiến dịch giám sát riêng biệt nhắm vào các doanh nghiệp tiền điện tử trên khắp nước Úc. Cơ quan này đang làm việc với 36 nhà điều hành tiền điện tử sang tiền mặt (OTC) trong chiến dịch mà họ gọi là "ramps and rails", tập trung vào các doanh nghiệp tạo điều kiện chuyển đổi giữa tiền điện tử và tiền mặt truyền thống. Chiến dịch thứ hai nhắm vào 27 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương, với trọng tâm là đánh giá mức độ sẵn sàng của họ đối với các cải cách quy định và xem xét các thỏa thuận quản trị của họ. Những nỗ lực giám sát này được thiết kế để đánh giá mức độ quản lý rủi ro rửa tiền của các doanh nghiệp theo khuôn khổ quy định mở rộng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp lời khuyên và hướng dẫn để hỗ trợ các doanh nghiệp về cách tuân thủ để họ được trang bị tốt nhằm quản lý các nghĩa vụ AML/CTF của mình," Thomas cho biết. Cuộc cải cách quy định mở rộng ra ngoài các sàn giao dịch truyền thống. Úc đã áp dụng thuật ngữ được quốc tế công nhận là "virtual asset service provider" (VASP), thay thế cho định nghĩa hẹp hơn là "digital currency exchange". Khuôn khổ mở rộng hiện áp dụng các nghĩa vụ chống rửa tiền cho các dịch vụ lưu ký, môi giới và các dịch vụ tài sản ảo khác ngoài các mô hình trao đổi tiền mặt sang tiền điện tử truyền thống. "Đây không chỉ là một sự thay đổi tên gọi," Thomas nói, đồng thời cho biết thêm rằng nó "phản ánh cách lĩnh vực này đã phát triển và đảm bảo khuôn khổ quy định của chúng tôi vẫn phù hợp." Các chiến dịch giám sát diễn ra khi Úc thực hiện các cải cách chống rửa tiền lớn có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3, mở rộng sự giám sát ra ngoài các sàn giao dịch truyền thống để bao gồm các Virtual Asset Service Providers (VASPs)—một thuật ngữ được quốc tế công nhận bao gồm lưu ký, môi giới và các dịch vụ tiền điện tử khác. AUSTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Úc chịu trách nhiệm về quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đã thay thế định nghĩa "digital currency exchanges" hẹp hơn của quốc gia này để phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu. Các yêu cầu bổ sung về Travel Rule đối với việc chuyển tài sản ảo sẽ trở thành bắt buộc vào ngày 1 tháng 7. Năm ngoái, cơ quan quản lý đã xác định tiền điện tử là mối đe dọa hàng đầu trong các nỗ lực trấn áp tội phạm tài chính của mình. Vào thời điểm đó, Thomas tuyên bố rằng lĩnh vực này đang trải qua một sự thay đổi quy định "từ quy định chủ yếu kiểm tra sự tuân thủ sang quy định tập trung vào các rủi ro và tác hại thực chất," giám sát rủi ro và hành vi ở "cấp độ ngành và lĩnh vực" thay vì tập trung vào các thực thể riêng lẻ.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Decrypt)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-03

Latam Insights: Brazil cấm chuyển tiền điện tử khi Meta ra mắt thanh toán USDC

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/launches

2026-05-01

Porvenir ra mắt quỹ hưu trí tiền điện tử tại Colombia

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/launches

2026-05-01

Silence Labs ra mắt Quantum-Safe Vault để bảo mật lưu ký Crypto

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/launches

2026-04-30