Báo cáo: Cuộc trấn áp AML làm lu mờ việc thực thi chứng khoán trở thành rủi ro pháp lý hàng đầu của crypto

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3933 từ

Các hình phạt liên quan đến AML đáng chú ý trong năm 2025. Nguồn: CertiK Sự gia tăng trong việc thực thi AML làm nổi bật sự tập trung ngày càng lớn của các cơ quan quản lý vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ và giám sát tài chính, với các hình phạt ngày càng nhắm vào những thất bại trong vận hành thay vì các vi phạm liên quan đến công bố thông tin. Theo báo cáo, sự thay đổi này phản ánh cả sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Mỹ và việc đánh giá lại rộng rãi hơn cách tiếp cận về thẩm quyền của SEC đối với tài sản kỹ thuật số. Liên quan: AMLBot cho biết kỹ thuật xã hội (social engineering) là nguyên nhân dẫn đến 65% các vụ việc tiền mã hóa mà họ điều tra trong năm 2025 Khối lượng giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các lệnh trừng phạt đã tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, chủ yếu do các mạng lưới liên quan đến Nga và cơ sở hạ tầng stablecoin được nhà nước hậu thuẫn, buộc các cơ quan quản lý trên tất cả các khu vực pháp lý lớn phải ưu tiên giám sát giao dịch và tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính xuyên biên giới hơn là các tranh chấp về phân loại token. Các khoản tiền phạt AML tại châu Âu đã tăng 767% trong cùng kỳ, trong khi các cơ quan quản lý tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng ưu tiên việc thu hồi giấy phép và các lệnh cải thiện kinh doanh hơn là các hình phạt tiền tệ. Sự chuyển hướng thực thi này trùng khớp với các xu hướng quản lý toàn cầu rộng lớn hơn được ghi lại trong báo cáo. Ví dụ, các quy định về stablecoin đang chuyển từ giai đoạn thiết kế sang thực thi trên các khu vực pháp lý lớn, với các khung pháp lý ràng buộc hiện đã đi vào hoạt động từ Đạo luật Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) đến chế độ Markets in Crypto Assets (MiCA). Các tiêu chuẩn thận trọng đối với các đơn vị lưu ký và sàn giao dịch đang được thắt chặt, với các yêu cầu hiện bao gồm khả năng thanh toán, tách biệt tài sản, quản lý thanh khoản và lập kế hoạch phục hồi. Tiêu chuẩn thận trọng về tài sản tiền mã hóa của Basel Committee, dự kiến thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, tùy thuộc vào việc áp dụng tại địa phương, cũng đã tạo ra cái mà báo cáo gọi là "sự chia rẽ về cấu trúc" đối với việc áp dụng của các tổ chức. Các tài sản Nhóm 2, bao gồm Bitcoin và Ether, phải đối mặt với mức phí vốn gần 100%, khiến các ngân hàng gặp khó khăn về mặt kinh tế khi nắm giữ trên bảng cân đối kế toán, trong khi các tài sản Nhóm 1, chẳng hạn như các công cụ truyền thống được token hóa và các stablecoin đủ điều kiện, nhận được trọng số rủi ro tiêu chuẩn. Liên quan: Pierre Rochard cảnh báo các cơ quan quản lý Mỹ về khoảng cách Bitcoin trong bản sửa đổi của Basel Một phát ngôn viên của nhóm nghiên cứu CertiK nói với Cointelegraph rằng các ngân hàng quản lý tài sản kỹ thuật số dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý như Singapore và EU đã phải tuân thủ việc thực thi được điều chỉnh này. CertiK cho biết các đánh giá bảo mật hợp đồng thông minh đang ngày càng được đưa vào các kỳ vọng về cấp phép và tuân thủ trên các thị trường lớn, với các cuộc kiểm toán bảo mật chuyển từ thực tiễn tốt nhất tự nguyện sang yêu cầu theo luật định hoặc gần như theo luật định trên các khu vực pháp lý lớn trong vòng hai năm. Các yêu cầu của cơ quan quản lý về bảo mật hợp đồng thông minh. Nguồn: CertiK Nỗ lực thúc đẩy kiểm toán bắt buộc này diễn ra khi các cơ quan quản lý đang vật lộn với việc xác định trách nhiệm giải trình trong tài chính phi tập trung (DeFi). Ví dụ, một tài liệu làm việc của European Central Bank được công bố vào tháng 3 cho thấy quản trị trong các giao thức DeFi lớn vẫn còn tập trung cao độ, làm phức tạp thêm các nỗ lực xác định ai nên thuộc phạm vi giám sát của MiCA. Phân tích của CertiK về 100 giao thức bị khai thác hàng đầu cho thấy 80% chưa bao giờ trải qua kiểm toán bảo mật chính thức trước khi xảy ra vi phạm, và các giao thức chưa được kiểm toán đó chiếm 89,2% tổng giá trị bị mất. Đồng thời, báo cáo cho biết các sự cố xâm phạm cơ sở hạ tầng như trộm khóa

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-28

Theo CertiK, các biện pháp trấn áp AML đã vượt qua các vụ kiện chứng khoán của SEC để trở thành rủi ro hàng đầu đối với tiền điện tử

Độ tương đồng 370%關鍵字 securities/top/risk同分類 hot

2026-04-28

Nhật Bản yêu cầu các lĩnh vực bất động sản và crypto thắt chặt kiểm tra AML đối với các giao dịch tài sản

Độ tương đồng 170%關鍵字 aml/crypto同分類 hot

2026-04-21

CEO Ripple ca ngợi hướng đi mới của SEC khi thị trường tiền điện tử Mỹ chuẩn bị cho đợt tái thiết lập quy định

Độ tương đồng 170%關鍵字 crypto/regulatory同分類 hot

2026-04-21