Lại vướng nghi vấn dòng tiền 850 triệu USD của Iran! WSJ tiếp tục tiết lộ, CEO Binance bác bỏ "thông tin không chính xác"

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯1012 từ

Cuộc chiến giữa sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance và tờ Wall Street Journal (WSJ) lại tiếp tục leo thang. Sau vụ kiện phỉ báng hồi đầu năm nay, báo cáo mới nhất của Wall Street Journal lại cáo buộc Binance đã trở thành kênh tài chính giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt, với số tiền giao dịch lên tới 850 triệu USD trong vòng hai năm. Trước cáo buộc này, CEO của Binance là Richard Teng đã nhanh chóng lên tiếng phản pháo, chỉ trích nội dung báo cáo là "hoàn toàn bịa đặt", hai bên mỗi người một quan điểm. Wall Street Journal trích dẫn kết quả điều tra tuân thủ nội bộ của Binance cho biết, nhà tài chính người Iran Babak Zanjani — kẻ tự xưng là "chuyên gia chống trừng phạt" — bị nghi ngờ đã lợi dụng Binance để xây dựng mạng lưới tài chính, cung cấp kênh dòng tiền ngầm cho chính quyền Iran, với số tiền giao dịch ước tính lên tới 850 triệu USD trong 2 năm qua, và phần lớn dòng tiền đều tập trung tại cùng một tài khoản giao dịch, tài khoản này vẫn còn hoạt động cho đến tận tháng 1 năm nay. Báo cáo còn tiết lộ thêm, mạng lưới tài chính này do Babak Zanjani điều hành, chị em ruột, bạn đời cũng như các giám đốc công ty của ông ta cũng từng sử dụng cùng thiết bị để đăng nhập vào nhiều tài khoản khác nhằm chuyển tiền. Trên thực tế, kiểu "nhiều tài khoản dùng chung thiết bị" này đã bị đội điều tra của Binance coi là bất thường nghiêm trọng và đánh dấu rủi ro, nhưng báo cáo chỉ ra rằng tài khoản đó vẫn tiếp tục hoạt động ít nhất 15 tháng sau đó. Đối mặt với những nghi vấn từ bên ngoài, CEO của Binance là Richard Teng đã đăng bài phản bác trên nền tảng xã hội X. Ông cho biết, các giao dịch mà Wall Street Journal đề cập đã diễn ra khi những đối tượng liên quan chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt, và Binance đã chủ động tiến hành điều tra nội bộ từ trước khi giới truyền thông tiếp cận, đồng thời cung cấp các sự thật khách quan cho Wall Street Journal. Không chỉ vậy, người phát ngôn của Binance cũng nhắc lại rằng sàn giao dịch này "tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ giao dịch nào với các đối tượng bị trừng phạt". Người phát ngôn còn chỉ trích báo cáo đã cố tình đánh đồng dòng tiền rộng rãi trên toàn bộ mạng lưới blockchain với dòng tiền thực tế bên trong nền tảng Binance (như nạp tiền, rút tiền, khối lượng giao dịch và tỷ lệ luân chuyển tài khoản), qua đó "thổi phồng nghiêm trọng" vai trò của Binance trong vụ việc này. Richard Teng nhấn mạnh: "Mức độ dung thứ của Binance đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tuyệt đối là con số không." Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hai bên đối đầu nhau. Vào tháng 2 năm nay, Wall Street Journal đã từng đưa tin về vấn đề dòng tiền Iran tương tự, và tuyên bố rằng Binance đã sa thải nhân viên điều tra tuân thủ nội bộ. Binance vô cùng bất mãn về việc này, cho rằng các cáo buộc hoàn toàn là bịa đặt, và đã chính thức đệ đơn kiện phỉ báng đối với Wall Street Journal vào tháng 3, vụ việc hiện vẫn đang trong giai đoạn xét xử. Tuy nhiên, áp lực từ giới chức quản lý Mỹ mà Binance phải đối mặt thực sự chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hiện vẫn đang điều tra liệu Iran có lợi dụng Binance để né tránh các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ hay không. Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ thậm chí đã âm thầm yêu cầu Binance phải tuân thủ nghiêm ngặt chương trình giám sát tuân thủ độc lập trong thỏa thuận nhận tội năm 2023; được biết, động thái này của Bộ Tài chính là do ảnh hưởng từ một đợt thông tin tình báo mới, thông tin này cho rằng trong giai đoạn 2024 đến 2025, có thể vẫn có hơn 1 tỷ USD đã chảy qua Binance và đổ vào các thực thể liên quan đến chính quyền Iran.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (區塊客)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-22

Kỷ nguyên công ty một người đã đến! Anthropic công bố "Cẩm nang khởi nghiệp AI-native": Không biết viết Code vẫn có thể làm CEO công nghệ

Độ tương đồng 120%關鍵字 ceo同分類 zh

2026-05-22

Án phạt đã được đưa ra! Trung Quốc phạt nặng Futu 1,85 tỷ và Tiger Brokers 410 triệu Nhân dân tệ, hai CEO của hai công ty này cũng bị liên đới xử lý.

Độ tương đồng 120%關鍵字 ceo同分類 zh

2026-05-22

Vừa nhắc đến AI đã bị la ó! Sinh viên tốt nghiệp Mỹ tìm kiếm sự an ủi bằng cách sỉ nhục các CEO

Độ tương đồng 120%關鍵字 ceo同分類 zh

2026-05-19