FCA đột kích 8 địa điểm trong đợt trấn áp đầu tiên tại Vương quốc Anh đối với hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) bất hợp pháp

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3794 từ

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã nhắm mục tiêu vào tám cơ sở bị nghi ngờ điều hành các hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) bất hợp pháp vào thứ Tư, đánh dấu hành động thực thi phối hợp đầu tiên thuộc loại này của cơ quan này. FCA đột kích 8 địa điểm trong đợt trấn áp đầu tiên của Vương quốc Anh đối với giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp Các điểm chính: - FCA đã đột kích 8 cơ sở vào ngày 22 tháng 4 năm 2026, ban hành các thư yêu cầu chấm dứt hoạt động trong đợt trấn áp tiền điện tử P2P đầu tiên tại Vương quốc Anh. - DI Ross Flay của SWROCU đã viện dẫn rủi ro rửa tiền, với bằng chứng từ các cuộc đột kích hỗ trợ nhiều cuộc điều tra hình sự. - Công cụ Firm Checker của FCA vẫn là nguồn tài nguyên chính cho người tiêu dùng khi việc thực thi các quy tắc AML về tiền điện tử được tăng cường vào năm 2026. FCA nhắm mục tiêu vào các nhà giao dịch tiền điện tử ngang hàng không đăng ký trong các cuộc đột kích phối hợp tại Vương quốc Anh FCA đã tiến hành các cuộc kiểm tra cùng với HM Revenue and Customs và South West Regional Organised Crime Unit. Tại mỗi địa điểm, các đặc vụ đã ban hành thư yêu cầu chấm dứt hoạt động, ra lệnh cho các nhà giao dịch dừng hoạt động ngay lập tức. Giao dịch tiền điện tử ngang hàng liên quan đến việc các cá nhân mua và bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp với nhau, bỏ qua một sàn giao dịch tập trung. Theo luật pháp Vương quốc Anh, hoạt động đó yêu cầu phải đăng ký với FCA. Hiện tại, không có nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền điện tử ngang hàng nào được đăng ký hoạt động hợp pháp tại quốc gia này. Bằng chứng thu thập được trong quá trình kiểm tra hiện đang được đưa vào nhiều cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Steve Smart, giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết các nhà giao dịch ngang hàng không đăng ký đang hoạt động bất hợp pháp và tạo ra rủi ro tội phạm tài chính. "Chúng tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình và làm việc với các đối tác để ngăn chặn họ," Smart tuyên bố. Thanh tra thám tử Ross Flay của SWROCU chỉ ra rửa tiền là một mối quan tâm trọng tâm. Flay cho biết mục tiêu là ngăn chặn các nhà giao dịch bất hợp pháp cung cấp cho tội phạm một con đường để di chuyển, che giấu và chi tiêu các khoản tiền bất hợp pháp. Hành động này được thực hiện theo Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017, khung pháp lý chính điều chỉnh việc tuân thủ chống rửa tiền cho các công ty tiền điện tử tại Vương quốc Anh. Đây không phải là động thái đầu tiên của FCA chống lại hoạt động tiền điện tử không đăng ký. Vào tháng 6 năm 2024, cơ quan này đã làm việc với Metropolitan Police Service để bắt giữ hai cá nhân bị nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bất hợp pháp. FCA cũng đã từng truy tố một nhà điều hành vận hành một mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp. National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing của chính phủ Vương quốc Anh xác định tài sản tiền điện tử là một phương tiện ngày càng phổ biến để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm. FCA cho biết họ tiếp tục làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế để giải quyết rủi ro đó. Smart cũng hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng công cụ Firm Checker của FCA trước khi giao dịch với bất kỳ công ty tiền điện tử nào. Ông lưu ý rằng tiền điện tử vẫn là một khoản đầu tư rủi ro cao và phần lớn không được kiểm soát tại Vương quốc Anh ngoài các quy tắc chống rửa tiền và quảng bá tài chính. UK FCA mở tham vấn về tiền điện tử trước thời hạn quy định vào tháng 10 năm 2027 UK FCA mở tham vấn về tiền điện tử trước thời hạn quy định vào tháng 10 năm 2027 UK Financial Conduct Authority đã phát hành tài liệu tham vấn CP26/13 vào ngày 15 tháng 4 năm 2026, yêu cầu các công ty tiền điện tử cân nhắc về… Đọc ngay UK Financial Conduct Authority đã phát hành tài liệu tham vấn CP26/13 vào ngày 15 tháng 4 năm 2026, yêu cầu các công ty tiền điện tử cân nhắc về… FCA chưa nêu tên các cá nhân

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-22

Cuộc truy quét P2P tại London: FCA của Anh đột kích tám trung tâm giao dịch ngang hàng bất hợp pháp

Độ tương đồng 280%關鍵字 raids/illegal/peer

2026-04-22

Vương quốc Anh trấn áp giao dịch tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) bất hợp pháp trong các cuộc đột kích trên toàn quốc

Độ tương đồng 280%關鍵字 raids/illegal/peer

2026-05-28

Dự luật tại Argentina nhắm vào các khoản thanh toán tiền điện tử cho các trang web cờ bạc bất hợp pháp

Độ tương đồng 150%關鍵字 sites/illegal/crypto

2026-05-22