Vương quốc Anh trấn áp giao dịch tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) bất hợp pháp trong các cuộc đột kích trên toàn quốc

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2634 từ

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đột kích nhiều địa điểm bị nghi ngờ điều hành các hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) bất hợp pháp. Cơ quan giám sát thị trường và dịch vụ tài chính cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã phối hợp với HM Revenue & Customs và South West Regional Organised Crime Unit để kiểm tra tám địa điểm liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Các quan chức đã ban hành lệnh ngừng hoạt động tại chỗ, yêu cầu các nhà điều hành dừng hoạt động ngay lập tức, đồng thời thu thập bằng chứng liên quan đến các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. "Các nhà giao dịch tiền điện tử P2P không đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh là bất hợp pháp và gây ra rủi ro tội phạm tài chính," Steve Smart, giám đốc điều hành bộ phận thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết. Giao dịch tiền điện tử P2P cho phép các cá nhân mua và bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp, bỏ qua các sàn giao dịch tập trung. Tại Vương quốc Anh, hoạt động như vậy yêu cầu phải đăng ký theo các quy định chống rửa tiền. FCA cho biết hiện không có nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền điện tử P2P nào đăng ký với cơ quan quản lý này. Liên quan: Stratiphy mở lại lộ trình miễn thuế cho các ETN tiền điện tử đối với nhà đầu tư Vương quốc Anh FCA mở rộng chiến dịch trấn áp tiền điện tử Các cuộc đột kích đánh dấu hoạt động đầu tiên thuộc loại này của FCA tập trung vào giao dịch tiền điện tử P2P, nhưng tiếp nối một loạt các bước thực thi chống lại lĩnh vực này. Các hành động trước đó bao gồm truy tố liên quan đến các mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp và bắt giữ liên quan đến các sàn giao dịch không có giấy phép. Đầu tháng này, chính quyền tại Vương quốc Anh và các quốc gia khác, bao gồm Mỹ và Canada, đã đóng băng hàng triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử như một phần của nỗ lực thực thi phối hợp có tên là Operation Atlantic. Chiến dịch được thực hiện vào tháng 3, do các cơ quan bao gồm National Crime Agency của Vương quốc Anh, Secret Service của Mỹ cùng các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý chứng khoán của Canada dẫn đầu. Các quan chức cho biết chiến dịch đã xác định hơn 20.000 nạn nhân trên cả ba quốc gia và thu giữ hơn 12 triệu đô la tiền thu lợi bất chính bị nghi ngờ. Các nhà điều tra cũng truy vết hơn 45 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp bổ sung liên quan đến các mạng lưới lừa đảo. Liên quan: Vương quốc Anh lên kế hoạch thay đổi quy định thanh toán cho stablecoin, tiền gửi được token hóa FCA của Vương quốc Anh thúc đẩy bộ quy tắc tiền điện tử Đầu tháng này, FCA đã mở một cuộc tham vấn về hướng dẫn cho chế độ quản lý tiền điện tử sắp tới, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2027. Hướng dẫn này sẽ bao gồm các lĩnh vực chính bao gồm stablecoin, nền tảng giao dịch, lưu ký và staking. Các công ty dự kiến sẽ có thể nộp đơn xin cấp phép từ tháng 9 năm 2026, với yêu cầu tuân thủ đầy đủ sau khi khung pháp lý được triển khai. Tạp chí: Singapore không phải là một 'trung tâm tiền điện tử' — đó là một thứ gì đó tốt hơn: CEO của StraitsX

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-22

FCA đột kích 8 địa điểm trong đợt trấn áp đầu tiên tại Vương quốc Anh đối với hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) bất hợp pháp

Độ tương đồng 280%關鍵字 illegal/raids/crypto

2026-04-22

Cuộc truy quét P2P tại London: FCA của Anh đột kích tám trung tâm giao dịch ngang hàng bất hợp pháp

Độ tương đồng 230%關鍵字 trading/raids/peer

2026-04-30

BeInCrypto Institutional Research: 15 Multi-Asset Brokers Integrating Crypto Trading

Độ tương đồng 130%關鍵字 trading/crypto

2026-04-30