Chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền điện tử chưa từng có tại Mỹ, Trung Quốc và Dubai đã bắt giữ 276 người

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4713 từ

Ít nhất 276 người đã bị bắt giữ trong một cuộc trấn áp lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, triệt phá chín trung tâm lừa đảo nhắm vào người Mỹ. Các nhà chức trách cho biết các kế hoạch này sử dụng nền tảng giả mạo, xây dựng lòng tin trực tuyến và rửa tiền nhanh chóng để chuyển tiền điện tử của nạn nhân ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Cuộc trấn áp lừa đảo tiền điện tử chưa từng có tại Mỹ, Trung Quốc, Dubai bắt giữ 276 người Những điểm chính: - Các nhà chức trách Mỹ đã trích dẫn sự hợp tác "chưa từng có" với Trung Quốc và Dubai trong việc bắt giữ 276 nghi phạm. - Các kế hoạch lừa đảo sử dụng chiến thuật "pig-butchering", nền tảng giả mạo và rửa tiền để đánh cắp hàng triệu đô la. - Vụ việc cho thấy các nhà chức trách đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng đằng sau các hoạt động lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới, chứ không chỉ các cá nhân lừa đảo. Cuộc trấn áp lừa đảo tiền điện tử toàn cầu bắt giữ 276 người trên khắp thế giới Vào ngày 29 tháng 4 năm 2026, các nhà chức trách Mỹ đã công bố một cuộc trấn áp lớn đối với các trung tâm lừa đảo đầu tư tiền điện tử, được cho là đã sử dụng các nền tảng đầu tư gian lận và chiến thuật thao túng xã hội để đánh cắp tiền của nạn nhân. Chiến dịch đã dẫn đến ít nhất 276 vụ bắt giữ và triệt phá ít nhất chín trung tâm lừa đảo. Vụ việc nêu bật cách các mạng lưới lừa đảo có tổ chức đã chuyển tiền điện tử của nạn nhân ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Hành động thực thi pháp luật tập trung vào các trung tâm lừa đảo bị cáo buộc nhắm vào người Mỹ bằng các lời chào mời đầu tư tiền điện tử gian lận. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) mô tả: "Sự hợp tác chưa từng có giữa FBI, Sở Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất 276 cá nhân và triệt phá ít nhất chín trung tâm lừa đảo được sử dụng cho các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử." "Các trung tâm này nhắm vào những người Mỹ đã chịu tổn thất hàng triệu đô la từ các kế hoạch như vậy," DOJ nói thêm. Các nhà chức trách Dubai đã bắt giữ 275 người, bao gồm ba bị cáo bị buộc tội tại San Diego. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ một bị cáo khác. Các vụ án tại San Diego nêu tên Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam và hai kẻ chạy trốn. Các công tố viên đã liên kết hoạt động bị cáo buộc với Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company. Các kế hoạch dựa vào "pig-butchering", nơi những kẻ lừa đảo xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ lãng mạn giả tạo trước khi thúc ép nạn nhân tham gia các khoản đầu tư giả mạo. Nạn nhân được khuyến khích mở tài khoản, chuyển tiền điện tử, vay tiền, thực hiện các khoản vay và tăng tiền gửi. Các nền tảng dường như hiển thị hoạt động đầu tư, nhưng các công tố viên cho biết nạn nhân đã mất quyền kiểm soát sau khi gửi tài sản. Các nhà chức trách đã xác định nạn nhân thông qua các báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, các cuộc phỏng vấn và hồ sơ tài chính. Chiến thuật lừa đảo tiền điện tử bị phơi bày khi các cáo buộc mang lại hình phạt nghiêm khắc Cơ chế lừa đảo bị cáo buộc tập trung vào thao túng cảm xúc, tuyên bố đầu tư sai sự thật và di chuyển tiền nhanh chóng. Những kẻ lừa đảo quảng bá lợi nhuận tiền điện tử được cho là để làm cho các đề nghị có vẻ đáng tin cậy. Sau đó, chúng giúp nạn nhân gửi tài sản vào các nền tảng mà nạn nhân không biết là giả mạo. DOJ giải thích: "Các nền tảng giả mạo đặt tiền của nạn nhân vào tay những kẻ lừa đảo, sau đó chúng rửa tiền của nạn nhân sang các tài khoản tiền điện tử khác, bao gồm cả tài khoản của chính chúng." Các bị cáo bị cáo buộc làm quản lý, tuyển dụng hoặc nhân viên bên trong các hoạt động lừa đảo. Các nhà chức trách cho biết các nhóm này hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý và gây ra tổn thất hàng triệu đô la. FBI San Diego đã mở cuộc điều tra vào năm

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-24

Chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á của Mỹ thu giữ 700 triệu USD tiền mã hóa

Độ tương đồng 230%關鍵字 nets/crypto/crackdown

2026-04-24

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (US DOJ) đã 'phong tỏa' 701 triệu USD tiền mã hóa trong chiến dịch trấn áp lừa đảo đang diễn ra

Độ tương đồng 180%關鍵字 crypto/crackdown/scam

2026-04-29

Canada cân nhắc lệnh cấm Crypto ATM trong nỗ lực chống gian lận

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/crackdown

2026-04-28