Mỹ, UAE và Trung Quốc hợp tác triệt phá 9 trung tâm lừa đảo crypto

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3399 từ

Mỹ, UAE và Trung Quốc chung tay triệt phá 9 trung tâm lừa đảo tiền điện tử Trong một hành động cảnh sát khác, cảnh sát châu Âu đã bắt giữ mười người và triệt phá ba trung tâm lừa đảo, ước tính đã đánh cắp hơn 58 triệu USD từ các nạn nhân trên khắp thế giới. Một cuộc trấn áp quốc tế do cảnh sát Dubai dẫn đầu nhắm vào các đường dây lừa đảo vào tuần trước đã dẫn đến việc bắt giữ 276 cá nhân và đóng cửa ít nhất chín trung tâm lừa đảo tiền điện tử, Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ hôm thứ Tư. Trong một chiến dịch chung với FBI và Bộ Công an Trung Quốc, chính quyền Dubai đã bắt giữ 275 người, cùng với một người khác bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Sáu người đã bị buộc tội liên quan đến các trung tâm lừa đảo này. Theo DOJ, bốn bị cáo và hai đồng phạm đang bỏ trốn đã bị buộc tội gian lận liên bang và rửa tiền tại tòa án liên bang ở San Diego. Nếu bị kết án, mỗi tội danh có thể phải chịu mức án lên tới 20 năm tù và các khoản tiền phạt nặng. “Các cáo buộc và vụ bắt giữ được công bố hôm nay phản ánh sự đồng thuận quốc tế rằng các trung tâm lừa đảo không được chào đón ở bất cứ đâu và phải bị loại bỏ…. Trong xã hội đương đại, gian lận không có biên giới, và hoạt động thực thi pháp luật để chống lại và loại bỏ nó cũng vậy,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Andrew Tysen Duva cho biết. FBI báo cáo đầu tháng này rằng thiệt hại của người Mỹ từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo trong năm 2025 đã vượt quá 11 tỷ USD, trong đó lừa đảo đầu tư được đánh dấu là gây thiệt hại nặng nề nhất. Nguồn: Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ phận Hình sự Những kẻ lừa đảo sử dụng các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo để lừa dối nạn nhân Tất cả sáu bị cáo đều bị cáo buộc làm việc cho ba công ty khác nhau vận hành các trung tâm lừa đảo, quảng bá các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo và lừa dối nạn nhân thực hiện các khoản tiền gửi. Các điều tra viên của FBI đã xác định được hàng triệu USD thiệt hại do mạng lưới tội phạm này gây ra. “Bản cáo trạng hôm nay thể hiện quyết tâm của FBI trong việc xác định, ngăn chặn và triệt phá các trung tâm lừa đảo toàn cầu đang lừa đảo người Mỹ bất kể chúng đặt trụ sở ở đâu,” Đặc vụ phụ trách Mark Remily thuộc Văn phòng FBI tại San Diego cho biết. Cảnh sát châu Âu đóng cửa mạng lưới lừa đảo với 450 nhân viên Trong khi đó, trong một hành động cảnh sát riêng biệt liên quan đến chính quyền Áo và Albania, với sự hỗ trợ từ Europol và Eurojust, mười người đã bị bắt giữ liên quan đến ba trung tâm lừa đảo ở Tirana và Albania, Europol cho biết hôm thứ Tư. Bên trong một trong những trung tâm lừa đảo bị đóng cửa. Nguồn: Europol Theo Europol, các nạn nhân bị thu hút bởi “các nền tảng đầu tư trực tuyến có vẻ hợp pháp”, được quảng cáo trên mạng xã hội và lời hứa về các khoản đầu tư sinh lời. Sau khi đăng ký, họ được chỉ định một nhà môi giới giả mạo, kẻ gây áp lực buộc họ phải thực hiện các khoản đầu tư. Thiệt hại từ kế hoạch này ước tính hơn 50 triệu euro (58 triệu USD) và ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới. Liên quan: OFAC trừng phạt chính trị gia Campuchia liên quan đến các trung tâm lừa đảo "mổ lợn" “Quy mô và tính chuyên nghiệp của mạng lưới tội phạm được thể hiện rõ qua cấu trúc của nó, bao gồm tới 450 nhân viên ở nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm thu hút khách hàng, do các đại lý chuyển đổi xử lý, và dịch vụ khách hàng, do các đại lý duy trì quản lý,” Europol cho biết. “Ngoài ra, mạng lưới còn có các đội ngũ chuyên trách về quản lý, tài chính, CNTT, nhân sự và các hoạt động văn phòng hỗ trợ khác.” Tạp chí: Các vụ hack dựa trên AI có thể tiêu diệt DeFi — trừ khi các dự án hành động ngay bây giờ

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-29

Chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền điện tử chưa từng có tại Mỹ, Trung Quốc và Dubai đã bắt giữ 276 người

Độ tương đồng 180%關鍵字 crypto/scam/china

2026-04-25

Cảnh sát Singapore và các sàn giao dịch tiền điện tử triển khai chiến dịch chung nhắm vào các tài khoản liên quan đến lừa đảo

Độ tương đồng 180%關鍵字 crypto/scam/joint

2026-04-25

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD khi DOJ tịch thu hơn 700 triệu USD tiền điện tử từ các trung tâm lừa đảo nhắm vào người Mỹ

Độ tương đồng 180%關鍵字 crypto/scam/centers

2026-04-24