Việc Tịch Thu Bitcoin Liên Kết Tài Khoản Binance Của Công Dân Trung Quốc Với Vụ Án Của DOJ

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4691 từ

Các công tố viên liên bang đang tìm cách tịch thu bitcoin liên quan đến một vụ án nhập khẩu ma túy tổng hợp có liên quan đến hồ sơ Binance, truy vết blockchain và sự hợp tác với chính quyền Trung Quốc. Các điều tra viên cho biết tiền điện tử bị tịch thu có liên quan đến các tài khoản và khoản thanh toán kết nối với các lô hàng ma túy bị cáo buộc được vận chuyển qua Georgia. Vụ Tịch Thu Bitcoin Liên Kết Tài Khoản Binance Của Công Dân Trung Quốc Với Vụ Án DOJ Những Điểm Chính - Các công tố viên liên bang tìm cách tịch thu bitcoin liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy tổng hợp bị cáo buộc. - Các điều tra viên Hoa Kỳ đã hợp tác với chính quyền Trung Quốc trong khi truy vết hồ sơ Binance và các dòng thanh toán blockchain. - Các giao dịch mua bitcoin chìm của DEA đã giúp kết nối các khoản chuyển tiền điện tử với các lô hàng ma túy bị nghi ngờ. Vụ Tịch Thu Bitcoin Là Nền Tảng Cho Vụ Án Tịch Thu Tài Sản Ma Túy Tại Savannah Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 20 tháng 5 năm 2026 rằng công dân Trung Quốc Wei Gong, còn được biết đến với tên David Gong, đã bị bắt giữ tại Trung Quốc sau khi các điều tra viên liên kết ông với một vụ án nhập khẩu ma túy tổng hợp liên quan đến các khoản thanh toán bitcoin, hồ sơ Binance và truy vết blockchain. Các công tố viên đã công bố các cáo buộc rằng Gong đã nhập khẩu cathinones tổng hợp vào Georgia và theo đuổi các lô hàng lớn hơn qua Cảng Savannah. DOJ tuyên bố: "Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu tiền điện tử bị thu giữ trong quá trình điều tra thông qua cả bản cáo trạng hình sự và một vụ án tịch thu dân sự vừa được công bố gần đây." Các điều tra viên liên bang đã liên kết 1.00001188 bitcoin với hành động tịch thu dân sự của chính phủ thông qua một đơn khiếu nại nộp vào ngày 15 tháng 4 năm 2026. Đơn khiếu nại nói rằng BTC đã bị tịch thu từ tài khoản Binance số 53514319, mà các điều tra viên xác định là do Gong kiểm soát. Các đặc vụ liên bang đã có được lệnh tịch thu vào ngày 19 tháng 12 năm 2023. Binance đã chuyển bitcoin cho Drug Enforcement Administration vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Hồ sơ nộp đơn nói rằng tài khoản này đã sử dụng một địa chỉ email, số điện thoại và các giấy tờ tùy thân Trung Quốc liên quan đến Gong. Phân tích blockchain đã giúp các điều tra viên kết nối các đơn đặt hàng ma túy bị cáo buộc, các tài khoản trao đổi và các giao dịch mua chìm. Các điều tra viên cũng đã xem xét hồ sơ Coinbase và truy vết các dòng tiền trực tiếp và gián tiếp liên quan đến Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments và các nền tảng khác. Các hồ sơ liên kết các khoản thanh toán kỹ thuật số với các gói chất bị kiểm soát. Hồ Sơ Blockchain Định Khung Đường Mòn Chứng Cứ Của Chính Phủ Các đặc vụ chìm đã sử dụng bitcoin để thử nghiệm chuỗi cung ứng bị cáo buộc. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, một đặc vụ chìm của DEA đã gửi 0.18092382 BTC, được định giá trong hồ sơ là khoảng 4.868,59 USD, sau khi Gong báo giá 1.000 USD mỗi kilogram cho năm kilogram eutylone. Các đặc vụ sau đó đã lấy lại một gói hàng tại Savannah Division chứa khoảng 5,20 kilogram eutylone bị nghi ngờ. Một nhà hóa học pháp y đã xác nhận khoảng 4,9855 kilogram N,N-dimethylpentylone. Một giao dịch mua chìm thứ hai vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 đã sử dụng 0.03589067 BTC cho một kilogram. Đường mòn tiền điện tử mở rộng vượt ra ngoài các giao dịch mua chìm. Đơn khiếu nại nói rằng tài khoản Binance của Gong đã ghi nhận 666 giao dịch BTC trong khoảng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023. Nó cũng liệt kê 19 giao dịch mua trị giá khoảng 254.281,85 USD và 204 giao dịch bán trị giá khoảng 2,33 triệu USD. Các tin nhắn Whatsapp riêng biệt bị cáo buộc cho thấy Gong sử dụng cùng một địa chỉ BTC và chấp nhận thanh toán bằng bitcoin. Ministry of Public Security của Trung Quốc đã xác nhận rằng chính quyền Trung Quốc đã phối hợp với các cơ quan Hoa Kỳ sau khi các điều tra viên chia sẻ thông tin tình báo qua các kênh thực thi pháp luật chính thức. Các công tố viên liên bang bổ sung: "Hồ sơ tiền điện tử của Gong cho thấy ông đã tham gia vào các giao dịch trị giá hàng triệu đô la trong thời gian thực hiện kế hoạch. Đơn khiếu nại dân sự, nhằm tịch thu tiền điện tử bị thu giữ, cũng cáo buộc rằng Gong đã vi phạm các luật về hải quan và rửa tiền." Hồ sơ tịch thu đặt vụ án Savannah trong một nỗ lực rộng lớn hơn về thực thi tài sản kỹ thuật số. Các công tố viên cáo buộc rằng BTC bị tịch thu đại diện cho các khoản tiền thu được hoặc tài sản liên quan đến buôn bán ma túy, vi phạm hải quan và các tội rửa tiền. Bản cáo trạng có hình phạt tiềm năng lên đến 20 năm tù cho mỗi tội danh nếu Gong bị dẫn độ và bị kết án tại Hoa Kỳ. Các hành động gần đây của DEA cũng cho thấy sự giám sát xuyên biên giới đang mở rộng đối với các mạng lưới ma túy tổng hợp sử dụng các tuyến đường vận chuyển quốc tế và thanh toán kỹ thuật số. Vụ Bắt Giữ Rửa Tiền Crypto 100 Triệu USD Tiết Lộ 81 Tài Khoản Ngân Hàng Và Các Khoản Chuyển Tiền Ra Nước Ngoài Vụ Bắt Giữ Rửa Tiền Crypto 100 Triệu USD Tiết Lộ 81 Tài Khoản Ngân Hàng Và Các Khoản Chuyển Tiền Ra Nước Ngoài Gần 100 triệu USD tiền của nhà đầu tư đã được luân chuyển qua các công ty vỏ bọc, các tài khoản nước ngoài và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong một… Đọc Ngay Gần 100 triệu USD tiền của nhà đầu tư đã được luân chuyển qua các công ty vỏ bọc, các tài khoản nước ngoài và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong một…

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-28

Nguyên đơn ẩn danh tuyên bố sở hữu số lượng BTC trị giá 293 tỷ USD, nhắm vào các ví Bitcoin không hoạt động của Satoshi trong vụ kiện tại tòa án NY

Độ tương đồng 330%標的 BTC關鍵字 case/bitcoin

2026-05-27

Dòng tiền từ thợ đào Bitcoin đổ vào Binance tăng vọt khi BTC chật vật duy trì xu hướng tăng: Liệu $70K có phải là mục tiêu tiếp theo?

Độ tương đồng 330%標的 BTC關鍵字 binance/bitcoin

2026-05-27

Cathie Wood tiếp tục đặt cược: ARK Invest đặt mục tiêu cơ sở cho Bitcoin ở mức 750.000 USD vào năm 2030

Độ tương đồng 330%標的 BTC關鍵字 case/bitcoin

2026-05-26