Nhật Bản yêu cầu các lĩnh vực bất động sản và crypto thắt chặt kiểm tra AML đối với các giao dịch tài sản

ORIGINALJapan tells real estate and crypto sectors to tighten AML checks on property deals

Phân tích tác động AIGrok đang phân tích...

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯1946 từ

Nhật Bản gửi yêu cầu liên quan đến việc sử dụng crypto trong các giao dịch bất động sản. Nguồn: FSA Yêu cầu từ nhiều cơ quan đã chỉ đạo các đại lý bất động sản thực hiện thẩm định khách hàng đối với bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến crypto theo Đạo luật về ngăn chặn chuyển giao tiền thu được từ tội phạm của Nhật Bản, nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan quản lý và thông báo cho cảnh sát khi nghi ngờ có hoạt động tội phạm, qua đó áp dụng các kỳ vọng về Phòng chống rửa tiền (AML) kiểu ngân hàng vào các giao dịch bất động sản bằng crypto. Liên quan: Nhật Bản thông qua dự luật phân loại crypto là công cụ tài chính Yêu cầu cảnh báo rằng việc chuyển đổi crypto sang tiền pháp định thay mặt cho khách hàng có thể cấu thành "hoạt động kinh doanh trao đổi tài sản crypto" theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán, một hoạt động yêu cầu phải đăng ký và tiềm ẩn rủi ro pháp lý nếu thực hiện mà không có đăng ký. Yêu cầu cũng đề nghị các sàn giao dịch crypto theo dõi các trường hợp khách hàng nhận tiền bán bất động sản bằng crypto và sau đó thực hiện các giao dịch lớn bất thường không khớp với nền tảng tài chính của họ. Hơn nữa, tài liệu nhắc nhở các công ty rằng theo Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương của Nhật Bản, bất kỳ ai nhận crypto trị giá hơn 30 triệu Yên Nhật (khoảng 180.000 USD) từ nước ngoài đều phải nộp báo cáo thanh toán cho các cơ quan chức năng. Liên quan: Nhật Bản thử nghiệm trái phiếu chính phủ làm tài sản thế chấp kỹ thuật số trên Canton Đầu tháng này, Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật Công cụ Tài chính và Giao dịch để phân loại tài sản crypto là công cụ tài chính, chuyển chúng ra khỏi danh mục thanh toán và đưa vào cùng khung pháp lý với các loại chứng khoán truyền thống. Thay đổi này cấm giao dịch nội gián và các hành vi thao túng thị trường khác liên quan đến thông tin chưa được công bố, đồng thời yêu cầu các đơn vị phát hành crypto phải công bố thông tin hàng năm. Các hình phạt đối với các sàn giao dịch crypto không đăng ký cũng đã được thắt chặt theo bản sửa đổi, trong khi chính phủ cũng đã ủng hộ các kế hoạch vào cuối năm ngoái nhằm giới hạn mức thuế đối với lợi nhuận từ crypto ở mức cố định 20%. Tạp chí: Liệu CLARITY Act sẽ tốt hay xấu cho DeFi?

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-28

Theo CertiK, các biện pháp trấn áp AML đã vượt qua các vụ kiện chứng khoán của SEC để trở thành rủi ro hàng đầu đối với tiền điện tử

Độ tương đồng 170%關鍵字 aml/crypto同分類 hot

2026-04-28

Báo cáo: Cuộc trấn áp AML làm lu mờ việc thực thi chứng khoán trở thành rủi ro pháp lý hàng đầu của crypto

Độ tương đồng 170%關鍵字 aml/crypto同分類 hot

2026-04-28

Chủ tịch CFTC nói với CoinDesk rằng AI của CFTC sẽ xem xét các đơn đăng ký tiền điện tử tại Hoa Kỳ

Độ tương đồng 130%關鍵字 tells/crypto

2026-04-24