Binance phủ nhận báo cáo mới của WSJ cáo buộc có 850 triệu USD giao dịch liên quan đến Iran

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2376 từ

Nguồn: Richard Teng The Journal tuyên bố rằng các báo cáo tuân thủ nội bộ của Binance đã gắn cờ tài khoản Zedcex sau khi phát hiện quyền truy cập từ Tehran vào cuối năm 2024. Tài khoản này vẫn mở trong hơn một năm, kích hoạt hơn một chục cảnh báo nội bộ khác. Các điều tra viên của chính Binance đã khuyến nghị đóng các tài khoản này và báo cáo cho cơ quan chức năng, nhưng The Journal cho biết các tài khoản này vẫn hoạt động. Liên quan: Binance ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh cửu liên kết với SpaceX trước thềm IPO Binance đã nhận tội vào năm 2023 về các vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt, đồng thời nộp khoản tiền phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD, cam kết cải tổ hệ thống tuân thủ của mình. Tuy nhiên, theo The Journal, các dòng tiền được cho là của Iran đã tiếp tục hoạt động ngay sau đó. Vào tháng 3, The Journal cũng đưa tin rằng Bộ Tư pháp (DOJ) hiện đang điều tra việc Iran sử dụng Binance để né tránh các lệnh trừng phạt sau khi nhận tội. Sau báo cáo này, Binance đã đệ đơn kiện phỉ báng chống lại ấn phẩm này, yêu cầu bồi thường thiệt hại và xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Sàn giao dịch này phủ nhận việc biết về bất kỳ cuộc điều tra nào của DOJ, nói với Cointelegraph rằng họ vẫn tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Ngoài mạng lưới của Zanjani, The Journal tuyên bố rằng ngân hàng trung ương của Iran đã chuyển 107 triệu USD tiền điện tử vào các tài khoản Binance trong năm 2025, và một cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đã theo dõi khoảng 260 triệu USD trong các giao dịch trực tiếp giữa các tài khoản Binance và các nhà tài trợ khủng bố Iran trong năm 2024 và 2025. “Binance không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp và đã xây dựng cũng như vận hành một chương trình tuân thủ hàng đầu trong ngành, không ngừng phát triển,” Teng viết trên X. Liên quan: Binance cho biết bảo mật dựa trên AI đã ngăn chặn 10 tỷ USD gian lận kể từ năm 2025 Vào tháng 2, một báo cáo khác của The Journal cáo buộc Binance đã đóng một cuộc điều tra nội bộ về khoảng 1 tỷ USD chảy qua nền tảng này đến các mạng lưới liên kết với các nhóm ủy nhiệm của Iran. Binance phủ nhận việc giải tán bất kỳ cuộc điều tra tuân thủ nào, cho biết cuộc điều tra nội bộ của họ vẫn tiếp tục và đã phát hiện ra một mô hình hoạt động tài chính tinh vi, đa khu vực pháp lý trên khắp châu Á, Trung Đông và hơn thế nữa. Sàn giao dịch này cũng đã xuất bản một bài đăng trên blog để giải quyết những gì họ gọi là các tuyên bố sai sự thật, và phản hồi riêng biệt một cuộc điều tra của Thượng viện vào tháng 3, phủ nhận việc tạo điều kiện cho các giao dịch với các thực thể Iran. Tạp chí: Hướng dẫn về các trung tâm tiền điện tử toàn cầu hàng đầu và mới nổi — Giữa năm 2026 Xem thêm về chủ đề này

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-27

HTX phủ nhận cáo buộc trừng phạt của Anh khi dữ liệu mới đánh dấu dòng tiền 7,6 tỷ USD liên quan đến Nga

Độ tương đồng 180%關鍵字 denies/new/linked

2026-05-27

Bitcoin price threatens $75K loss as US-Iran peace progress sparks new stocks records

Độ tương đồng 130%關鍵字 new/iran

2026-05-26

Các đợt 'săn thanh lý' Bitcoin kiểm soát BTC ở mức $77K giữa những nghi ngờ mới về thỏa thuận hòa bình Iran

Độ tương đồng 130%關鍵字 new/iran

2026-05-24