HTX phủ nhận cáo buộc trừng phạt của Anh khi dữ liệu mới đánh dấu dòng tiền 7,6 tỷ USD liên quan đến Nga

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2367 từ

Các lệnh trừng phạt của UK bao gồm Huobi Global. Nguồn: chính phủ UK. Trong một bài đăng hôm thứ Ba trên X, HTX lập luận rằng việc chỉ định này chỉ áp dụng cho Huobi Global như một pháp nhân riêng biệt và cho biết sàn giao dịch trực tuyến cùng tiền của người dùng vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một báo cáo phân tích blockchain mới được chia sẻ với Cointelegraph hôm thứ Tư tuyên bố rằng nền tảng này đã xử lý hàng tỷ đô la liên quan đến các đối tác Nga và các thị trường darknet. Global Ledger cho biết sàn giao dịch đã xử lý khoảng 21,06 tỷ đô la trong các dòng tiền crypto "rủi ro cao" từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2026. Trong tổng số đó, ít nhất 7,64 tỷ đô la có liên quan đến các thực thể rủi ro cao của Nga và các thị trường darknet, bao gồm Garantex, đơn vị kế nhiệm của nó là Grinex, A7A5 và thị trường Hydra hiện đã ngừng hoạt động, cùng với các trang khác như Kraken darknet và Mega darknet. Liên quan: US trừng phạt các địa chỉ Ethereum liên quan đến băng đảng Sinaloa Báo cáo cũng cảnh báo về các dòng tiền lớn liên quan đến Huione Group, Nobitex, Hezbollah và Lazarus liên quan đến North Korea, cho thấy rằng mức độ phơi nhiễm của HTX có thể vượt ra ngoài phạm vi Nga. Các quan chức UK hôm thứ Ba cho biết HTX đã giúp chuyển khoảng 1,5 tỷ đô la trở lại ngân khố của Nga, theo Bloomberg, một phần nhỏ trong số hơn 7,6 tỷ đô la dòng tiền liên quan đến Nga được Global Ledger ước tính, dựa trên việc truy vết onchain nhiều năm của Bitcoin, Ether và Tether trên Tron. HTX đã xử lý các khoản tiền liên quan đến các thực thể rủi ro cao. Nguồn: Global Ledger Cơ quan Quản lý Tài chính (Financial Conduct Authority) của UK cũng đã siết chặt vòng vây đối với HTX. Cơ quan này đã khởi kiện tại Tòa án Tối cao (High Court) vào tháng 10 năm 2025 chống lại Huobi Global và các cá nhân được cho là kiểm soát nó, cáo buộc họ đã quảng bá bất hợp pháp các dịch vụ giao dịch crypto cho người tiêu dùng UK, vi phạm các quy tắc quảng bá tài chính nghiêm ngặt của quốc gia này. HTX đã bác bỏ các cáo buộc của UK, nói rằng việc chỉ định nhắm vào một pháp nhân riêng biệt và nhấn mạnh cam kết tuân thủ đầy đủ và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Sàn giao dịch cho biết các hoạt động toàn cầu đang vận hành bình thường và rằng tiền của người dùng vẫn an toàn, trong khi phân tích của Global Ledger lập luận rằng các mạng lưới Nga bị trừng phạt đã tiếp tục khai thác thanh khoản trên các sàn giao dịch tập trung lớn bất chấp các hạn chế ngày càng gia tăng. Cointelegraph đã liên hệ với cả HTX và Global Ledger để có thêm bình luận về báo cáo và các biện pháp của UK, nhưng không nhận được phản hồi trước khi xuất bản. Magazine: Hướng dẫn về các trung tâm crypto toàn cầu hàng đầu và mới nổi — Giữa năm 2026 Thêm về chủ đề này

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-26

Anh Quốc ban hành lệnh trừng phạt đối với HTX của Justin Sun cùng các công ty crypto khác vì cáo buộc liên quan đến Nga

Độ tương đồng 180%關鍵字 htx/russia/sanctions

2026-05-26

Anh thông báo trừng phạt sàn giao dịch crypto HTX của Justin Sun do liên quan đến Nga

Độ tương đồng 180%關鍵字 htx/russia/sanctions

2026-05-23

Binance phủ nhận báo cáo mới của WSJ cáo buộc có 850 triệu USD giao dịch liên quan đến Iran

Độ tương đồng 180%關鍵字 denies/new/linked

2026-04-27