Các sàn giao dịch crypto lớn tăng cường giám sát chuyển khoản với HTX do lệnh trừng phạt của UK

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4061 từ

Các sàn giao dịch crypto lớn tăng cường giám sát chuyển khoản với HTX vì lệnh trừng phạt của UK UK đã trừng phạt sàn giao dịch crypto HTX do bị cáo buộc có liên hệ với các mạng lưới né tránh lệnh trừng phạt của Nga và hoạt động tài chính bất hợp pháp. Những điều cần biết: - UK đã trừng phạt sàn giao dịch crypto HTX do bị cáo buộc có liên hệ với các mạng lưới né tránh lệnh trừng phạt của Nga và hoạt động tài chính bất hợp pháp. - Các sàn lớn bao gồm Binance, OKX, Bybit, Bitget đã cảnh báo người dùng rằng các giao dịch chuyển khoản liên quan đến HTX sẽ phải đối mặt với việc rà soát và giám sát tuân thủ bổ sung. - HTX bác bỏ các tuyên bố của UK, khẳng định thực thể bị trừng phạt là tách biệt với sàn giao dịch trực tuyến HTX. Một số sàn giao dịch tiền mã hóa lớn đã cảnh báo người dùng trong tuần này rằng các giao dịch chuyển khoản liên quan đến HTX có thể phải đối mặt với các bước kiểm tra tuân thủ bổ sung sau khi Vương quốc Anh trừng phạt sàn này vì bị cáo buộc có liên hệ với các mạng lưới tài chính của Nga. Chính phủ Anh đã thêm HTX vào danh sách trừng phạt Nga như một phần của gói biện pháp rộng hơn nhắm vào các thực thể bị cáo buộc hỗ trợ né tránh lệnh trừng phạt và hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến Moscow. Các nhà chức trách Anh cho biết họ có "căn cứ hợp lý để nghi ngờ" rằng HTX đã cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến các thực thể bị trừng phạt bao gồm sàn giao dịch crypto Garantex và mạng lưới A7, có A7 LLC phát hành stablecoin A7A5 được neo theo đồng rúp. Foreign Office cho biết mạng lưới A7 đã sử dụng một ngân hàng Kyrgyz và một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn để chuyển ước tính khoảng 1,5 tỷ USD trở lại Nga. Mạng lưới A7 đã tuyên bố đã chuyển hơn 90 tỷ USD trong năm ngoái, Foreign Office cho biết, khoảng một nửa chi tiêu quân sự hàng năm của Nga. Việc chỉ định này mang lại những hậu quả thực tế tức thời. Các tổ chức tài chính Anh hiện bị cấm kinh doanh với sàn giao dịch này và có thể phải đối mặt với các hình phạt khi tương tác với các giao dịch crypto đi qua sàn. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã đăng ký tại Anh được pháp luật yêu cầu đóng băng các khoản tiền liên quan đến các thực thể được chỉ định, công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết, và các lệnh trừng phạt mở rộng đến các hạn chế đối với mối quan hệ ngân hàng đại lý và các khoản thanh toán liên quan đến HTX. Sau thông báo này, các sàn giao dịch bao gồm Binance, OKX, Bybit và Bitget đã đưa ra thông báo cảnh báo người dùng về việc giám sát chặt chẽ hơn liên quan đến các giao dịch liên quan đến HTX. Bitget cho biết họ đã cập nhật hệ thống sàng lọc lệnh trừng phạt và cảnh báo rằng các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt hoặc các địa chỉ liên kết có thể bị từ chối, hạn chế hoặc chấm dứt tài khoản. Trong khi đó, Binance cho biết các giao dịch liên quan đến HTX "có thể phải chịu sự rà soát tuân thủ bổ sung" như một phần của các biện pháp kiểm soát lệnh trừng phạt. OKX riêng biệt đã cảnh báo những người dùng trước đây đã tham gia giao dịch chênh lệch giá giữa HTX và OKX rằng việc tiếp tục chuyển khoản giữa các nền tảng sau hành động trừng phạt có thể kích hoạt sự giám sát bổ sung đối với tài khoản của họ. Bybit cũng cảnh báo rằng các khoản nạp hoặc rút tiền liên quan đến các địa chỉ liên kết với HTX có thể phải đối mặt với các kiểm tra chống rửa tiền và kiểm soát rủi ro bổ sung. "Người dùng được khuyến cáo tránh sử dụng các địa chỉ liên quan đến HTX khi tương tác với Bybit và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tài khoản tuân thủ luật pháp địa phương và các chính sách của nền tảng," Bybit viết. HTX bác bỏ các tuyên bố của Anh rằng họ đã giúp đỡ cơ sở hạ tầng tài chính của Nga, thậm chí còn nói rằng họ đã từ chối đơn đăng ký niêm yết stablecoin A7A5. "Để làm rõ, thực thể được liệt kê Huobi Global S. A. khác biệt với sàn giao dịch trực tuyến HTX," công ty cho biết. "Mặc dù Huobi Global S.A. sẽ làm việc với các cơ quan có liên quan của UK để hiểu cơ sở cho hành động này và giải quyết kịp thời mọi mối quan ngại, việc chỉ định này không và không nên có bất kỳ tác động nào đến sàn giao dịch trực tuyến HTX." Thêm Cho Bạn Gã khổng lồ cơ sở hạ tầng thị trường Mỹ nhắm đến việc kết nối cổ phiếu, ETF và Treasuries được token hóa với Stellar trong nửa đầu năm 2027. Những điều cần biết: - Gã khổng lồ thanh toán bù trừ Wall Street DTCC cho biết họ có kế hoạch kết nối nền tảng chứng khoán được token hóa của mình với Stellar vào năm 2027. - Động thái này mở rộng chiến lược đa chuỗi của DTCC cho việc thanh toán bù trừ chứng khoán dựa trên blockchain. - Các công ty và sàn giao dịch Wall Street đang đẩy nhanh các kế hoạch cho cổ phiếu và Treasuries được token hóa.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinDesk)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-26

Anh Quốc ban hành lệnh trừng phạt đối với HTX của Justin Sun cùng các công ty crypto khác vì cáo buộc liên quan đến Nga

Độ tương đồng 230%關鍵字 crypto/htx/over

2026-05-26

Anh thông báo trừng phạt sàn giao dịch crypto HTX của Justin Sun do liên quan đến Nga

Độ tương đồng 230%關鍵字 crypto/htx/over

2026-05-26

Cơ quan chức năng UK trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử HTX vì hỗ trợ Russia

Độ tương đồng 180%關鍵字 crypto/htx/over

2026-05-21