Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt băng đảng Sinaloa Cartel vì hoạt động buôn bán Fentanyl được tiếp sức bởi tiền điện tử

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2255 từ

Tóm tắt - Các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc buôn bán fentanyl đã bị thêm vào danh sách trừng phạt của OFAC. - Một số thành viên được cho là đã chuyển đổi tiền mặt thành crypto trước khi gửi cho Sinaloa Cartel. - Sáu địa chỉ Ethereum liên quan đến các cá nhân này cũng đã bị thêm vào danh sách trừng phạt. Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo vào thứ Tư rằng họ đã thêm các cá nhân và tổ chức từ hai mạng lưới riêng biệt có liên quan đến Sinaloa Cartel và các hoạt động buôn bán fentanyl được hỗ trợ bởi crypto của tổ chức này. Các lệnh trừng phạt bắt nguồn từ một nỗ lực phối hợp do Homeland Security Task Force (HSTF) dẫn đầu với sự hỗ trợ từ Drug Enforcement Agency (DEA). “Như Tổng thống Trump đã làm rõ, chính quyền này sẽ không cho phép những kẻ khủng bố ma túy làm tràn ngập biên giới của chúng ta bằng chất độc,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các băng đảng khủng bố và mạng lưới buôn bán fentanyl của chúng để bảo vệ cộng đồng của chúng ta và giữ cho nước Mỹ an toàn.” Thông cáo báo chí nhấn mạnh việc trừng phạt người đứng đầu mạng lưới là Armando de Jesus Ojeda Aviles, người được cho là đã tạo điều kiện cho việc chuyển đổi tiền mặt thành cryptocurrency, sau đó được chuyển cho Sinaloa Cartel. Cộng sự của ông, Jesus Alonso Aispuro Felix, cũng đã bị thêm vào danh sách trừng phạt và được cho là chịu trách nhiệm chuyển tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua blockchain theo cách tương tự. Các bổ sung vào danh sách trừng phạt cũng bao gồm sáu địa chỉ mạng lưới Ethereum, năm trong số đó có liên quan đến Ojeda Aviles. Trong số sáu địa chỉ này, năm địa chỉ đã không hoạt động trong nhiều năm, tuy nhiên một địa chỉ ETH kết thúc bằng “e27cb” đã hoạt động vào ngày 27 tháng 4, gửi 894 USD giá trị stablecoin được bảo chứng bằng đô la của Tether là USDT, sau khi không thực hiện giao dịch nào trong hơn một năm. Các lệnh trừng phạt đối với các thành viên và tổ chức này tuân theo hai sắc lệnh hành pháp nhắm vào việc sản xuất ma túy bất hợp pháp cũng như những kẻ khủng bố và những người ủng hộ chúng. “Sinaloa Cartel bạo lực là một Foreign Terrorist Organization (FTO) được Hoa Kỳ chỉ định, chịu trách nhiệm cho một phần đáng kể lượng fentanyl bất hợp pháp được buôn lậu vào Hoa Kỳ, giết chết hàng chục ngàn người Mỹ mỗi năm,” Bộ Tài chính viết. Tháng 7 năm ngoái, một báo cáo của Department of Justice chỉ ra rằng DEA đã thu giữ hơn 10 triệu USD tài sản crypto từ Sinaloa Cartel vào năm 2025.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Decrypt)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-25

Latam Insights: Mỹ trừng phạt hoạt động rửa tiền bằng crypto của Sinaloa Cartel, Venezuela đóng cửa trang trại đào Bitcoin

Độ tương đồng 230%關鍵字 sanctions/crypto/cartel

2026-05-27

Các sàn giao dịch crypto lớn tăng cường giám sát chuyển khoản với HTX do lệnh trừng phạt của UK

Độ tương đồng 180%關鍵字 crypto/over/sanctions

2026-05-26

Anh Quốc ban hành lệnh trừng phạt đối với HTX của Justin Sun cùng các công ty crypto khác vì cáo buộc liên quan đến Nga

Độ tương đồng 180%關鍵字 crypto/over/sanctions

2026-05-26