Các công ty tiền mã hóa đã thắt chặt tuân thủ, nhưng vẫn còn những lỗ hổng: Chainalysis

ORIGINALCrypto companies have tightened compliance, but gaps remain: Chainalysis

Phân tích tác động AIGrok đang phân tích...

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯1904 từ

Các tiêu chuẩn cảnh báo tuân thủ đã cải thiện đáng kể trên toàn ngành trong vài năm qua. Nguồn: Chainalysis Ngành công nghiệp đã và đang nâng cao tính bảo mật và tuân thủ để ứng phó với các quy định nghiêm ngặt hơn và các mối đe dọa ngày càng tăng từ tin tặc. Chỉ riêng các tin tặc có liên hệ với Triều Tiên đã gây ra thiệt hại ước tính 2 tỷ USD cho tiền mã hóa vào năm 2025. Chainalysis cho biết vào năm 2020, ngành này vẫn đang thiết lập các quy chuẩn, với chỉ 10% đáp ứng các yêu cầu hàng đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ này bắt đầu tăng vào năm 2023 và hiện nay “những đơn vị mới tham gia đang triển khai với sự giám sát quyết liệt hơn.” “Đây là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái đang trưởng thành nhanh chóng. Các cấu hình tuân thủ tiêu chuẩn ngày nay sẽ được coi là dẫn đầu ngành chỉ cách đây 5 năm. Các tổ chức tài chính mà ngành này đang tham gia đã xây dựng cơ sở hạ tầng tuân thủ đáng kể và tiêu chuẩn vẫn tiếp tục tăng lên.” Các tổ chức tài chính truyền thống có ngưỡng kích hoạt thấp hơn đối với việc tiếp xúc gián tiếp với cả dòng tiền bất hợp pháp và hợp pháp, đồng thời được cảnh báo về các khoản tiền nhỏ hơn. Theo Chainalysis, trung bình các sàn giao dịch crypto đặt ngưỡng cảnh báo cao hơn nhiều và các ngưỡng này thay đổi tùy theo danh mục. Liên quan: Các giám đốc điều hành của Coinbase đối mặt với vụ kiện mới đòi bồi thường thiệt hại và thu hồi lợi nhuận nội gián Các danh mục như ransomware, cửa hàng gian lận, lừa đảo và thị trường darknet thường có ngưỡng gián tiếp cao gấp 10 đến 20 lần so với các danh mục trực tiếp tương đương. “Khoảng cách giữa giám sát trực tiếp và gián tiếp của ngành tạo ra cơ hội cho các tác nhân bất hợp pháp khai thác. Các tổ chức thu hẹp khoảng cách này sẽ cải thiện khả năng phòng vệ pháp lý và tạo sự khác biệt như những đối tác đáng tin cậy,” nhóm Chainalysis cho biết. “Dữ liệu trong chương này chỉ ra một ngành đang trong quá trình chuyển đổi, một ngành đã chuyên nghiệp hóa cách tiếp cận đối với rủi ro trực tiếp nhưng có thể vẫn chưa xử lý rủi ro gián tiếp với sự nghiêm ngặt tương đương.” Xem thêm về chủ đề này

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-28

Những khoảng trống CME nổi tiếng của Bitcoin sắp biến mất, mặc dù vẫn còn ba khoảng trống chưa được giải quyết

Độ tương đồng 130%關鍵字 remain/gaps

2026-05-27

Báo cáo: Polymarket thúc đẩy KYC đối với các nhà giao dịch tiền điện tử khi các lỗ hổng chặn địa lý thu hút sự giám sát toàn cầu

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/gaps

2026-05-27

Binance Mang Nền Tảng Crypto Ưu Tiên Tuân Thủ Đến Philippines

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/compliance

2026-05-24