美国和玻利维亚瞄准"现代版Pablo Escobar"展开大规模加密货币洗钱调查

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玻利維亞反毒沙皇 Ernesto Justiniano 與玻利維亞特別反毒部隊（FELCN）局長 Frans William Cabrera Quispe 與 DEA 官員會面，以協調合作事宜。本次行動的重點將是調查 Sebastian Marset 的加密貨幣洗錢網絡。美國與玻利維亞在大規模加密洗錢調查中鎖定「現代版 Pablo Escobar」重點摘要 - 玻利維亞官員與美國 DEA 會面，調查 3 月 13 日落網的 Sebastian Marset 涉及的加密貨幣洗錢案。 - Chainalysis 報告指出，全球加密貨幣洗錢自 2020 年以來激增 8 倍，2025 年達到驚人的 820 億美元。 - DEA 與玻利維亞警方將調查接收非法加密貨幣的公司，以追蹤 Marset 的犯罪網絡。玻利維亞官員會見美國 DEA 以打擊與毒品相關的加密貨幣洗錢全球監管機構正加強整合與協作，以應對加密貨幣被用於非法用途，例如與毒品相關的洗錢活動。週二，玻利維亞反毒沙皇 Ernesto Justiniano 與玻利維亞特別反毒部隊（FELCN）局長 Frans William Cabrera Quispe 前往華盛頓，會見美國緝毒署（DEA），加強兩國在打擊毒品走私及涉及這些團體的犯罪組織方面的合作。此次出訪的主要重點是協調針對 Sebastian Marset 背後犯罪網絡的調查。Marset 被稱為現代版 Pablo Escobar，於 3 月 13 日在玻利維亞落網，此外還涉及其他在拉美地區運作的犯罪販毒集團。其中包括 First Capital Command（PCC）與 Red Command（Comando Vermelho），這兩個巴西團體被指控使用數位貨幣洗錢數百萬美元。 Marset 目前處於美國拘留之下，根據一份已解封的起訴書，他被指控利用「信使與代幣，秘密遞送大宗非法貨幣，通常以歐元計」進行數百萬美元的洗錢活動。 Justiniano 在接受當地媒體採訪時表示，除了來自這些毒品銷售的資金外，他們「也在調查可能挪用化學品的公司」以及「洗錢——具體而言，是透過加密貨幣接收資金的公司」。玻利維亞警察總司令 Mirko Sokol 強調，情報顯示 Marset 進行的交易「主要以加密貨幣為主，而非實體貨幣」，調查正循此線索進行。加密貨幣洗錢一直在攀升，調查人員對加密資產被用於這類非法活動的情況日益增加發出警告。區塊鏈情報公司 Chainalysis 表示，加密貨幣洗錢規模在 2025 年上升至 820 億美元，由中國團體居首。自 2020 年以來，相關規模已成長 8 倍，當時 Chainalysis 僅記錄到 100 億美元。智利打擊 Tren de Aragua 的加密貨幣洗錢計畫智利打擊 Tren de Aragua 的加密貨幣洗錢計畫智利最近打擊了一項洗錢計畫，該計畫涉及將數百萬美元轉移至包括 Venezuela 在內的多個國家…… 立即閱讀智利最近打擊了一項洗錢計畫，該計畫涉及將數百萬美元轉移至包括 Venezuela 在內的多個國家……

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-15 06:30:35

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