土耳其为期8天的博彩闪电行动逮捕670余名嫌疑人，加密货币通道在Adana调查中浮出水面

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土耳其当局周一宣布在Antalya和Mersin的行动中对另外233名非法博彩嫌疑人采取了法律行动，使为期八天的四次大型突击行动累计执法人数超过670人。早前的Adana调查中逮捕了亲政府评论员Rasim Ozan Kütahyalı，并将cryptocurrency平台列为涉嫌洗钱渠道之一。土耳其8天博彩大扫荡涉案嫌疑人超670名，crypto通道在Adana调查中浮出水面要点摘要 - 5月18日的两次行动对20个省份的233名嫌疑人采取了法律行动，涉案交易金额达TL 180亿（3.95亿美元）。 - 自5月11日以来的四次大型突击行动已起诉超过670名嫌疑人，Adana检察官将cryptocurrency平台列为洗钱渠道之一。 - 此次执法浪潮是Erdoğan的2025-2026年行动计划的执行，据报道MASAK正在审查近1400万条与博彩活动相关的用户数据。 Antalya和Mersin行动延续8天打击行动，Adana调查将crypto列为洗钱通道之一土耳其当局本周又发起两次非法博彩行动，对另外233名嫌疑人采取了法律行动，其账户涉嫌处理超过TL 180亿（3.95亿美元）的资金，司法部长Akın Gürlek周一在X上宣布。Antalya首席公诉人办公室在20个省份协调了同步突击行动，针对183名嫌疑人，涉嫌交易金额超过TL 113亿（2.48亿美元）。另一项由Mersin宪兵主导的行动拘留了50名嫌疑人，他们涉嫌为境外非法博彩网站所得资金进行洗钱，当局没收了豪华车辆、公寓及其他据称通过犯罪活动获取的资产。 "没有任何犯罪团伙可以凌驾于司法之上。我们与犯罪及犯罪组织的斗争将在法律授权下毫不妥协地继续，直至将其根除，"Gürlek表示，并指出这些网络威胁"我们孩子的未来和我们的经济安全"。周一的行动使自5月11日以来的四次大型突击行动累计涉案嫌疑人数超过670人，此外还包括5月12日Istanbul借助AI辅助的行动在35个省份拘留了108人，以及5月11日Eskişehir调查在33个省份针对135名嫌疑人的行动。作为5月14日Adana调查的一部分，检察官根据拘留令拘留了200名嫌疑人中的161名，其中包括亲政府电视评论员Rasim Ozan Kütahyalı。根据Turkish Minute报道，案件档案指控该网络通过"电子支付公司、银行账户、虚拟POS系统、外汇兑换所、珠宝商、空壳公司和cryptocurrency平台"为非法博彩及网络钓鱼诈骗所得进行洗钱。同一Adana案件中还涉及三名银行高管、八名警察和四名律师。Kütahyalı的被捕格外引人关注，因为他在5月13日曾发推文称"所有非法博彩团伙都将被铲除"，仅一天后就在其Istanbul的家中被拘留并移送至Adana。检察官指控约TL 3770万（80万美元）从他的账户转入其他涉嫌用于资金分层的账户，而TL 1570万（35万美元）则从同一涉嫌结构内的账户回流至其账户。Kütahyalı在被拘留后否认有任何不当行为。此次执法浪潮是Erdoğan的《2025-2026年打击非法博彩及虚拟赌博行动计划》的执行，该计划于2025年11月1日在Resmi Gazete上发布。MASAK的2025年活动报告记录了502份与非法博彩活动相关的分析文件，并向相关机构发送了545份情报报告，同时根据反洗钱措施暂停了涉及非法博彩组织者所用账户的总值TL 51亿（1.31亿美元）的交易。就在上个月，UK也发生了类似的执法行动，Financial Conduct Authority在4月对非法点对点crypto交易进行了首次突击行动，此前South West Regional Organised Crime Unit官员将洗钱风险列为核心执法关切。土耳其第5大银行将推出crypto交易服务土耳其第5大银行将推出crypto交易服务 Garanti BBVA Kripto将允许Garanti BBVA客户在土耳其合法买卖cryptocurrencies。欧洲银行扩展服务…… 立即阅读Garanti BBVA Kripto将允许Garanti BBVA客户在土耳其合法买卖cryptocurrencies。欧洲银行扩展服务……

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-19 21:01:57

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