被 OFAC 查封的錢包可能並非來自伊朗，而是其他國家行為體：分析師

ORIGINALWallets seized by OFAC may not be Iranian; other state actors instead: Analyst

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2025年6月 FinCEN 关于伊朗影子银行网络的咨询报告。来源：美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 他表示，这对合规团队的影响在于，静态类型学已不再足够，行为分析和聚类对于识别风险至关重要。 “最重要的是，此案例凸显出即使是像 IRGC 以及潜在的中国国家行为体这样有据可查的参与者，也在不断演变其对区块链基础设施的使用，” Nominis 创始人说道。相关阅读：伊朗将 BTC 视为战略资产，但 USDt 仍主导石油交易：BPI 美国财政部长 Scott Bessent 上周三表示，作为针对德黑兰的全面经济压力行动“Operation Epic Fury”的一部分，美国已查封了近 5 亿美元的伊朗加密货币资产。 “我们正在冻结各地的银行账户。更重要的是，我们正在降低人们与该政权进行交易的意愿，” Bessent 在做客 Fox Business 的“Kudlow”节目时说道，并补充称伊朗官员持有的退休基金和海外房地产也已成为目标。来源：财政部长 Scott Bessent，已验证的 X 账号所引用的 5 亿美元数字远高于此前披露的 3.44 亿美元被查封加密资产。一周前，Bessent 宣布 OFAC 已制裁了多个与伊朗有关的加密钱包，稳定币发行商 Tether 证实，应美国当局要求，已冻结了超过 3.44 亿美元的 USDt (USDT)。 Bessent 表示，Operation Economic Fury 对伊朗经济造成了打击。该国最大的银行之一于 12 月倒闭，其货币兑美元汇率下跌了 60% 至 70%。“他们正处于货币危机的中心，”他说。杂志：CLARITY Act 对 DeFi 来说是好是坏？

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来源：CoinTelegraph

发布：2026-05-02 21:00:00

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