专家揭示：OFAC 冻结 3.44 亿美元 USDT 可能与 Iran 无关的 5 个理由

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OFAC 制裁钱包中的五处异常表明，被冻结的 3.44 亿美元 USDT 可能与伊朗无关。这些发现来自区块链情报公司 Nominis。 Nominis CEO Snir Levi 周日发布了该分析，详细拆解了被查封地址的行为模式。数据指向这些地址与中国国家相关基础设施存在重叠，而非伊斯兰革命卫队（IRGC）。 1. 钱包先积累后休眠这些被指定的地址于 2021 年年中开始转移 Tether (USDT)，并在 2023 年初加大了高价值转账力度。Nominis 表示，2023 年 2 月之后，这些钱包基本处于不活跃状态。这种“先积累后冻结”的形态与以往 IRGC 的资金流向相冲突，后者通常会保持资金流动以规避查封。 2. 集中持仓偏离了以往的 IRGC 模式以往的 IRGC 集群会将资金分散到许多钱包中，并将单个余额限制在几百万美元。他们还会快速轮换持仓以限制被冻结的风险。而上周被查封的钱包则在多年持有窗口期内保持着大额、持续的余额。 3. 与 Huobi 和 Huione 基础设施的直接关联该集群中的一个根钱包显示曾向 Huobi（现为 HTX）转账，并进一步关联至 Huione Group 的基础设施。 Levi 表示，该活动与 2021 年左右中国主导的交易所行为相符，包括 Nominis 在 HTX 及相关平台上追踪到的模式。 4. 与亚洲同步的运营时间一个独立的 HTX 充值地址曾从与伊朗中央银行（Central Bank of Iran）关联的钱包中接收了约 60 万美元。 Nominis 表示，对该地址的时间分析显示，其交易周期与亚洲地区的运营时间一致，而非德黑兰的工作时间。 5. 与 Bitfinex 的交互及 2025 年的诈骗重叠一个被制裁的钱包曾向 Bitfinex 关联地址发送过小额定期转账。它还收到了一笔 5 美元的入账交易，Levi 将其标记为可能的测试行为。同一个钱包在 2025 年出现在一起与诈骗相关的资金流中，这引发了散户用户可能间接接触到受制裁基础设施的可能性。这些发现在 Operation Epic Fury 中的位置财政部长 Scott Bessent 上周表示，美国在 Operation Epic Fury 行动下已查封了近 5 亿美元与伊朗相关的加密货币。应 OFAC 要求冻结的 3.44 亿美元 Tether 仍然是该行动中规模最大的一次链上行动。此前，1 月份针对 Zedcex 和 Zedxion 的制裁涉及约 10 亿美元的涉嫌 IRGC 交易，这进一步加剧了压力。 Levi 认为，静态地址黑名单已无法捕捉国家相关团体如何在链上规避制裁。此案之所以引人注目，是因为稳定币制裁工具已成为标准做法。

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原始信息

ID：b88a482f89

来源：BeInCrypto

发布：2026-05-03 16:05:17

分类：一般 · 导出分类 neutral

标的：USDT

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