巴西对Banco Topazio处以320万美元罚款，并禁止其从事加密货币交易两年

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该机构在检测到这些业务的尽职调查流程存在违规行为后，对 Banco Topazio 进行了为期两年的加密货币资产对外买卖禁令处罚。此外，该机构还被处以 320 万美元的罚款。巴西对 Banco Topazio 处以 320 万美元罚款并实施 2 年加密货币交易禁令关键要点 - 巴西中央银行因未经审查的加密货币交易，对 Banco Topazio 实施了 2 年禁令并处以 320 万美元罚款。 - 未经审查的加密货币交易总额达 17 亿美元，占 Banco Topazio 外汇交易量的 63%。 - Ailton Aiquino 警告称，类似的违规行为可能会导致其他巴西银行面临禁令。巴西中央银行禁止 Banco Topazio 进行加密货币交易业务随着银行进入加密货币业务领域，监管机构对这些机构为安全开展业务所必须遵循的合规流程正变得愈发警惕。巴西中央银行的行政制裁程序决策委员会（Copas）对 Banco Topazio 的境外加密货币交易业务实施了为期两年的禁令，原因是其涉及数十亿美元的交易存在违规行为。委员会认定，Banco Topazio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间无视合规措施，在执行加密货币购买时，未执行确定从这些业务中受益的第三方资格的程序。在此期间，Banco Topazio 的交易量达到 17 亿美元，涉及 15 家法人实体，且未报告异常操作。Topazio 因在确定客户财务能力方面存在违规、注册程序存在缺陷以及未能确定 AML/CFT（反洗钱和反恐怖融资）风险而被罚款 320 万美元。这些交易占 Topazio 该期间外汇交易量的 63%，以及该机构市场业务的 46%。这促使审查委员会认定这些违规行为性质“严重”，根据法律规定，这可能“严重影响国家金融体系、财团体系或巴西支付体系内活动或业务的目的和连续性”。巴西中央银行监管负责人 Ailton Aiquino 暗示，如果央行认为其他机构违反了法规，作为预防措施，同样的禁令也可能适用于这些机构。他总结道，鉴于加密资产在巴西经济中日益普及，有必要“警告并明确告知所有在该市场运营的代理商，银行监管机构正密切关注并警惕可能导致洗钱业务商业模式的违规行为”。该措施的宣布是在央行禁止在受监管的支付渠道中使用加密货币，并对非金融事件市场实施全国性禁令之后发布的。

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ID：3955183419

来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-14 22:30:44

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