AUSTRAC 启动监管行动，澳大利亚加密货币监管改革正式生效

📄完整原文· 由 trafilatura 自动抓取Gemini 翻譯3522 字

简讯 - 随着新的监管改革生效，AUSTRAC 已针对澳大利亚的虚拟资产行业发起了两项定向监管行动。 - 这些行动旨在评估洗钱风险管理情况，因为澳大利亚正在将监管范围扩大到传统交易所之外。 - 澳大利亚的新法律扩大了覆盖范围，将托管、经纪及其他虚拟资产服务提供商纳入其中。澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 已针对该国的虚拟资产行业发起了两项定向监管行动，与此同时，具有里程碑意义的反洗钱改革也已生效。 “在新的重大法律生效之前，AUSTRAC 正在检查澳大利亚的加密货币企业管理洗钱风险的情况，”该监管机构首席执行官 Brendan Thomas 在一份声明中表示。我们正在针对澳大利亚的虚拟资产行业开展 2 项监管行动。我们正在与数十家加密货币企业和交易所进行接触，重点关注它们如何管理其 AML/CTF 风险，并为即将到来的改革做好准备。阅读更多：https://t.co/vJ2Gu9NldV pic.twitter.com/JtcchHdLv9 — AUSTRAC (@AUSTRAC) 2026年5月8日 AUSTRAC 正在开展两项针对澳大利亚各地加密货币企业的不同监管行动。该机构正在与 36 家场外加密货币兑换现金运营商进行接触，开展其所谓的“ramps and rails”行动，重点关注那些促进加密货币与传统现金之间转换的企业。第二项行动针对 27 家本地加密货币交易所，重点评估它们对监管改革的准备情况，并审查其治理安排。这些监管工作旨在评估企业在扩大的监管框架下管理洗钱风险的情况。 “我们将继续提供建议和指导，协助企业如何合规，以便它们能够妥善履行其 AML/CTF 义务，”Thomas 表示。此次监管改革的范围超出了传统交易所。澳大利亚采用了国际公认的“virtual asset service provider”（VASP）一词，取代了范围较窄的“digital currency exchange”定义。扩大的框架现在将反洗钱义务应用于传统现金兑加密货币模式之外的托管、经纪及其他虚拟资产服务。 “这不仅仅是名称的变更，”Thomas 说，并补充道，这“反映了该行业的发展方式，并确保我们的监管框架保持相关性。” 这些监管行动正值澳大利亚实施重大反洗钱改革之际，该改革于 3 月 31 日生效，将监管范围从传统交易所扩大到涵盖 Virtual Asset Service Providers（VASPs）——这是一个涵盖托管、经纪及其他加密服务的国际公认术语。负责反洗钱和反恐融资监管的澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 取代了该国范围较窄的“digital currency exchanges”定义，以与全球标准保持一致。针对虚拟资产转移的额外 Travel Rule 要求将于 7 月 1 日起强制执行。该监管机构去年在其金融犯罪打击行动中将加密货币列为首要威胁。当时，Thomas 表示，该行业正在经历一场监管转变，“从主要检查合规性的监管转向专注于实质性风险和危害的监管”，在“行业和部门层面”监控风险和行为，而不是仅仅关注单个实体。

数据状态✓ 已抓取全文阅读原文（Decrypt）

🔍历史类似事件· 关键词 + 标的比对6 则

2026-05-03

Latam Insights：巴西禁止加密貨幣轉帳，Meta 推出 USDC 支付功能

相似度 130%關鍵字 crypto/launches

2026-05-01

Porvenir 在哥伦比亚推出 Crypto 养老基金

相似度 130%關鍵字 crypto/launches

2026-05-01

Silence Labs 推出 Quantum-Safe Vault 以保障 Crypto Custody 安全

相似度 130%關鍵字 crypto/launches

2026-04-30

Elon Musk 称大多数 Crypto 都是骗局，但 X 推出了新的 Crypto 交易终端

相似度 100%關鍵字 crypto/launches

2026-04-29

MoonPay 推出机构业务部门，收购加密货币密钥管理公司 Sodot

相似度 100%關鍵字 crypto/launches

2026-04-28

报告：AML 打击行动取代证券执法，成为 crypto 领域首要监管风险

相似度 100%關鍵字 crypto/regulatory

💡 目前用关键词 + 标的比对（MVP）· 之后会升级为 embedding 语义搜寻

原始信息

ID：440f911f63

来源：Decrypt

发布：2026-05-08 09:13:11

分类：一般 · 导出分类 neutral

标的：未指定

社群投票：+0 / −0 · ⭐ 0 重要 · 💬 0 留言