美国制裁利用加密货币洗钱毒资的 Sinaloa Cartel 网络

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美国政府已将十二名个人和两家公司列为制裁对象，原因是他们参与了 Sinaloa Cartel 的洗钱活动。据称，这些团体将美国境内毒品和芬太尼销售所得的现金转换为加密货币。美国制裁利用加密货币清洗毒资的 Sinaloa Cartel 网络核心要点 - OFAC 制裁了 6 名个人和 2 家企业，他们利用加密货币为 Sinaloa Cartel 洗钱。 - 为揭露加密货币的非法用途，美国财政部冻结了所有由卡特尔持股 50% 以上实体的资产。 - 在冻结了这 12 名相关个人的美国资产后，Sec. Scott Bessent 下一步将针对更多卡特尔采取行动。美国制裁 Sinaloa Cartel 加密货币洗钱网络周三，美国政府 OFAC 对六名个人和两家公司实施了制裁，原因是他们参与了 Sinaloa Cartel 的洗钱计划。Sinaloa Cartel 是与流入美国的芬太尼有关的最大贩毒组织之一。 Armando de Jesus Ojeda Aviles 是该网络的首脑，成员还包括 Jesus Alonso Aispuro Felix、Rodrigo Alarcon Palomares、Alfredo Orozco Romero、Amalia Margarita Romero Moreno 和 Liliana Orozco Romero。安保公司 Grupo Especial Mamba Negra 以及位于奇瓦瓦州的墨西哥餐厅 Gorditas Chiwas 也被列入制裁名单。被制裁者被指控组织了一个收集大额现金交付的计划，这些现金是芬太尼、甲基苯丙胺和可卡因等非法毒品销售的收益，他们负责处理这些现金并将其转换为加密货币，随后发送给墨西哥的 Sinaloa Cartel。 Ojeda Aviles 是 Sinaloa Cartel 中“Chapitos”派系的成员，该派系由 Joaquín Guzmán Loera（又名“El Chapo”）的儿子们组成。美国财政部还指出，他负责监督从墨西哥运往美国的毒品运输。另有六名个人也因参与相同活动被列入制裁，包括将大额现金从美国转移到墨西哥，并利用公司掩盖这些资金的来源。财政部长 Scott Bessent 强调，Trump 政府绝不允许恐怖分子用毒品充斥美国边境。他表示：“财政部将继续打击恐怖卡特尔及其芬太尼贩运网络，以保护我们的社区并确保美国安全。” 在这些制裁措施发布后，OFAC 解释称，“上述被指定或被封锁人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，且必须进行报告。”此外，由这些个人持股 50% 或以上的公司也将被封锁。其他犯罪集团，如 Tren de Aragua，也因利用加密货币清洗非法资金而受到 OFAC 的制裁。委内瑞拉犯罪组织 Tren De Aragua 因涉嫌加密货币洗钱被 OFAC 制裁 Tren de Aragua（阿拉瓜火车），一个起源于委内瑞拉的犯罪团伙，已被 OFAC 作为跨国组织进行制裁……

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发布：2026-05-21 16:05:27

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