美国财政部制裁与加密货币诈骗网络有关联的柬埔寨权势政客

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简讯 - 美国财政部制裁了柬埔寨参议员 Kok An 及 28 家相关实体，指控其运营加密货币诈骗网络。 - 官员表示，人口贩运受害者被迫从事诈骗活动，诱骗他人汇款。 - 此项行动与一个专注于东南亚的联邦反诈骗特别工作组协同开展。美国财政部周四制裁了一位权势显赫的柬埔寨参议员及其名下的 28 家关联实体，称其处于一个大规模加密货币诈骗行动的核心。该参议员 Kok An 是柬埔寨最富有且人脉最广的人士之一，拥有庞大的度假村和赌场投资组合。财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日指控他将其中许多场所转变为由犯罪组织策划、并由人口贩运受害者充斥的加密货币诈骗中心。 OFAC 表示，他的赌场及其关联方的赌场已被用于洗白这些诈骗中心的非法所得。在这些诈骗中心，人口贩运受害者被迫联系全球各地毫无戒心的个人（包括美国人），冒充潜在的恋爱对象，并诱导目标对象向虚假的加密货币交易平台汇款。 “无论诈骗者身在何处，也无论他们背景多么深厚，财政部都将继续打击那些从勤劳的美国人手中窃取数十亿美元的欺诈者和诈骗中心，”财政部长 Scott Bessent 在周四的一份声明中表示。今日受到制裁的个人和实体包括多家与 Kok An 涉嫌的加密货币诈骗网络有关联的赌场、赌场运营商、银行和投资公司。这些行动是与“诈骗中心打击小组”（Scam Center Strike Force）协同采取的，该小组是一个旨在打击加密货币诈骗行动的联邦政府多机构协作倡议。在 OFAC 对 Kok An 及其同伙实施制裁的同时，打击小组今日还宣布对两名个人提起指控，指控他们涉嫌在 Burma 运营加密货币诈骗行动，并试图在柬埔寨开设另一处诈骗点。打击小组周四表示，目前正专注于打击东南亚地区的行为者，该地区是加密货币诈骗的温床，尤其是在 Burma、柬埔寨和 Laos。周四早些时候，稳定币巨头 Tether 宣布冻结了价值约 3.44 亿美元的旗舰代币 USDT，称其与非法活动有关，此举是与 OFAC 协同进行的。对于此次扣押是否与今日宣布的一系列新制裁有关，财政部未立即回应 Decrypt 的置评请求。去年秋天，美国政府宣布从一个位于柬埔寨的加密货币诈骗行动中扣押了价值约 140 亿美元的 Bitcoin，这是司法部历史上最大规模的资产扣押行动。

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来源：Decrypt

发布：2026-04-23 18:08:41

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