比特币没收事件将一名中国公民的Binance账户与DOJ案件关联

📄完整原文· 由 trafilatura 自动抓取Gemini 翻譯4691 字

联邦检察官正在寻求没收与一宗合成毒品进口案相关的比特币，该案涉及 Binance 记录、区块链追踪以及与中国当局的合作。调查人员表示，被扣押的加密货币与涉嫌经由 Georgia 转运的毒品货物相关的账户和付款有关联。比特币扣押案将中国国民的 Binance 账户与 DOJ 案件关联起来要点 - 联邦检察官寻求没收与涉嫌合成毒品贩运活动相关的比特币。 - 美国调查人员在追踪 Binance 记录和区块链支付流时与中国当局合作。 - DEA 的卧底比特币购买行动有助于将加密货币转账与涉嫌的毒品货物关联起来。比特币扣押案成为 Savannah 毒品没收案的核心美国司法部（DOJ）于 2026 年 5 月 20 日宣布，中国国民 Wei Gong（又名 David Gong）在中国被捕，此前调查人员将他与一宗涉及比特币付款、Binance 记录和区块链追踪的合成毒品进口案联系起来。检察官公开了指控文件，指控 Gong 将合成卡西酮类物质进口至 Georgia，并试图通过 Port of Savannah 推进更大宗的货物运输。 DOJ 表示： "美国正寻求通过刑事起诉书以及最近公开的一宗民事没收案件，没收在调查期间被扣押的加密货币。" 联邦调查人员通过 2026 年 4 月 15 日提交的起诉书，将 1.00001188 比特币与政府的民事没收行动联系起来。起诉书称，该 BTC 是从 Binance 账户号码 53514319 中扣押的，调查人员认定该账户由 Gong 控制。联邦特工于 2023 年 12 月 19 日获得了扣押令。Binance 于 2024 年 3 月和 4 月将这些比特币转交给 Drug Enforcement Administration。文件称，该账户使用了与 Gong 相关联的电子邮件地址、电话号码和中国身份证件。区块链分析帮助调查人员将涉嫌的毒品订单、交易所账户和卧底购买行动联系起来。调查人员还审查了 Coinbase 记录，并追踪了涉及 Binance、Coinbase、Huobi、OKX、Cashapp、Coinpayments 及其他平台的直接和间接资金流。这些记录将数字支付与受管制物质的包裹联系起来。区块链记录构成政府的证据链卧底特工使用比特币来测试所谓的供应链。2023 年 3 月 28 日，一名 DEA 卧底特工在 Gong 报价每公斤 1,000 美元、共五公斤 eutylone 后，转账了 0.18092382 BTC，文件中估值约为 4,868.59 美元。特工随后在 Savannah Division 取回了一个包裹，其中含有约 5.20 公斤涉嫌的 eutylone。一名法医化学家确认了约 4.9855 公斤的 N,N-dimethylpentylone。2023 年 6 月 20 日的第二次卧底购买使用了 0.03589067 BTC 购买一公斤。加密货币追踪范围超出了卧底购买行动。起诉书称，Gong 的 Binance 账户在 2020 年 10 月至 2023 年 7 月期间记录了 666 笔 BTC 交易。其中还列出了 19 笔买入交易，总价值约 254,281.85 美元，以及 204 笔卖出交易，总价值约 233 万美元。另据称，单独的 Whatsapp 信息显示 Gong 使用了相同的 BTC 地址并接受比特币付款。中国公安部确认，在调查人员通过官方执法渠道分享情报后，中国当局已与美国机构进行了协调。联邦检察官补充说： "Gong 的加密货币记录表明他在该计划期间参与了价值数百万美元的交易。寻求没收被扣押加密货币的民事起诉书还指控 Gong 违反了海关和反洗钱法规。" 该没收案文件将 Savannah 案置于更广泛的数字资产执法行动之中。检察官指控被扣押的 BTC 代表与毒品贩运、海关违规和洗钱犯罪相关的收益或财产。如果 Gong 被引渡并在美国被定罪，该起诉书的每项罪名最高可判处 20 年监禁。DEA 近期的行动也显示出针对使用国际航运路线和数字支付的合成毒品网络的跨境审查正在扩大。 1 亿美元加密货币洗钱案揭露 81 个银行账户和离岸转账 1 亿美元加密货币洗钱案揭露 81 个银行账户和离岸转账近 1 亿美元的投资者资金通过空壳公司、离岸账户和主要加密货币交易所被转移，这是一项大规模的…… 立即阅读近 1 亿美元的投资者资金通过空壳公司、离岸账户和主要加密货币交易所被转移，这是一项大规模的……

数据状态✓ 已抓取全文阅读原文（Bitcoin.com）

🔍历史类似事件· 关键词 + 标的比对6 则

2026-05-28

匿名原告在紐約法院案件中聲稱擁有 2930 億美元的 Bitcoin，並將目標鎖定在 Satoshi 的休眠錢包上

相似度 330%標的 BTC關鍵字 case/bitcoin

2026-05-27

随着 BTC 难以维持上涨趋势，Bitcoin miner 流入 Binance 的数量激增：下一个目标是 $70K 吗？

相似度 330%標的 BTC關鍵字 binance/bitcoin

2026-05-27

Cathie Wood 加码押注：ARK Invest 预测到 2030 年 Bitcoin 基准价格将达到 750,000 美元

相似度 330%標的 BTC關鍵字 case/bitcoin

2026-05-26

比特币抛压上升？Binance 流入量创下 10 天连续纪录

相似度 330%標的 BTC關鍵字 binance/bitcoin

2026-05-22

一位來自 Nashville 的新任國會議員希望將 National Bitcoin Reserve 永久化

相似度 330%標的 BTC關鍵字 national/bitcoin

2026-05-18

比特币供应冲击？Binance 标示 500,000 BTC 流出交易所

相似度 330%標的 BTC關鍵字 binance/bitcoin

💡 目前用关键词 + 标的比对（MVP）· 之后会升级为 embedding 语义搜寻

原始信息

ID：657138af3c

来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-26 01:30:53

分类：一般 · 导出分类 neutral

标的：BTC

社群投票：+0 / −0 · ⭐ 0 重要 · 💬 0 留言