伦敦 P2P 清扫行动：英国 FCA 突击搜查八个非法点对点交易中心

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伦敦 P2P 大扫荡：英国 FCA 突击搜查八个非法点对点交易中心这些站点因在未进行必要注册或未实施反洗钱管控的情况下促成 P2P 交易而成为目标，构成了金融犯罪风险。核心要点： - 英国 Financial Conduct Authority (FCA) 开展了首次针对非法点对点 (P2P) 加密货币交易的协调打击行动，突击搜查了伦敦的八个站点。 - 这些站点因在未进行必要注册或未实施反洗钱管控的情况下促成 P2P 交易而成为目标，构成了金融犯罪风险。 - 当局查获了用于刑事调查的证据，发出了停止令，并警告消费者与未注册交易者交易缺乏保护。英国 Financial Conduct Authority (FCA) 开展了首次针对非法点对点加密货币交易的协调打击行动，在与 His Majesty's Revenue & Customs (HMRC) 及 South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU) 的联合行动中，锁定了伦敦各地的八个地点。据 FCA 称，官员们在每个站点都发出了停止令，并收集了证据，目前这些证据正被用于多项刑事调查。 FCA 表示，这些站点涉嫌在未进行必要注册或未实施反洗钱管控的情况下，促成个人之间直接买卖加密货币的点对点 (P2P) 交易。根据英国法律，任何作为加密货币交易所提供商运营的机构都必须在 FCA 注册。监管机构确认，目前英国境内没有任何注册的点对点加密货币交易者或平台。 FCA 执行与市场监督执行董事 Steve Smart 表示：“在英国运营的未注册点对点加密货币交易者属于非法行为，并构成了金融犯罪风险。” 执法机构将此次行动视为切断非法资金转移途径努力的一部分。SWROCU 的 DI Ross Flay 表示，未注册的交易者可能使犯罪分子能够“转移、掩盖和消费非法资金”。此次行动建立在早期的执法措施之上。FCA 多年来一直起诉非法加密货币 ATM 的运营商，并于 2024 年与警方合作逮捕了与一家未注册加密货币交易所相关的个人。去年，FCA 还针对离岸平台 HTX 的非法金融推广采取了行动，并扩大了对推广高风险加密货币产品的社交媒体人物的监管。此次打击行动正值英国准备在 2027 年 10 月前推出更广泛的加密货币监管制度之际，预计许可窗口将于 2026 年 9 月开启。目前的框架主要侧重于反洗钱合规和金融推广。 FCA 敦促消费者使用其在线注册系统查询企业是否已注册。该机构还警告称，与未注册的 P2P 交易者打交道的用户无法获得 Financial Ombudsman Service 或补偿计划的保护，如果交易涉及被盗资金，可能会面临风险。更多内容数据显示，加密货币支付缺乏最低限额豁免，且质押奖励在收到时即需纳税，这造成了巨大的报告负担。核心要点： - Kraken 表示，其在 2025 年提交了 5600 万份加密货币税务表格，其中 74% 涵盖了价值低于 50 美元的交易。 - 加密货币支付缺乏最低价值豁免，且质押奖励在收到时即需纳税，这为投资者造成了沉重的税务报告负担。 - 该交易所正倡导国会通过一项……

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来源：CoinDesk

发布：2026-04-22 13:45:47

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