FCA 突擊搜查 8 處地點，展開英國首次針對非法點對點（Peer-to-Peer）加密貨幣交易的打擊行動

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英国 Financial Conduct Authority 于周三针对八处涉嫌非法进行点对点（peer-to-peer）加密货币交易的场所采取了行动，这是该机构首次开展此类协调执法行动。 FCA 突击搜查 8 处地点，开启英国首次针对非法点对点加密货币交易的打击行动关键要点： - FCA 于 2026 年 4 月 22 日突击搜查了 8 处场所，并发出停止令，这是英国首次针对 P2P 加密货币的打击行动。 - SWROCU 的 DI Ross Flay 指出了洗钱风险，搜查中获得的证据支持了多项刑事调查。 - 随着 2026 年加密货币 AML 规则执行力度的加强，FCA 的 Firm Checker 工具仍是消费者的主要参考资源。 FCA 在英国协调突击行动中瞄准未注册的点对点加密货币交易商 FCA 与 HM Revenue and Customs 以及 South West Regional Organised Crime Unit 共同进行了此次检查。在每个地点，执法人员都发出了停止令，要求交易商立即停止运营。点对点加密货币交易涉及个人之间直接买卖数字资产，绕过了中心化交易所。根据英国法律，此类活动需要进行 FCA 注册。目前，英国境内没有任何注册的点对点加密货币交易商或平台合法运营。检查期间收集的证据目前正被用于多项正在进行的刑事调查中。 FCA 执行与市场监督执行董事 Steve Smart 表示，未注册的点对点交易商正在非法运营，并制造了金融犯罪风险。“我们将利用我们的权力并与合作伙伴合作来打击他们，”Smart 说道。 SWROCU 的 Detective Inspector Ross Flay 指出，洗钱是一个核心关切。Flay 表示，目标是阻止非法交易商为犯罪分子提供转移、隐藏和消费非法资金的途径。此次行动是根据《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移条例》（Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017）采取的，该条例是英国监管加密货币公司反洗钱合规的主要法律框架。这并非 FCA 首次针对未注册的加密货币活动采取行动。2024 年 6 月，该机构曾与 Metropolitan Police Service 合作，逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的个人。FCA 此前还曾起诉过一名经营非法加密货币 ATM 网络的操作员。英国政府的《洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》（National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing）将加密资产认定为洗钱犯罪所得日益常见的工具。FCA 表示，将继续与国内和国际合作伙伴合作以应对这一风险。 Smart 还建议消费者在与任何加密货币公司打交道前使用 FCA 的 Firm Checker 工具。他指出，加密货币仍然是一项高风险投资，在反洗钱和金融促销规则之外，在英国基本处于不受监管的状态。英国 FCA 在 2027 年 10 月监管截止日期前开启加密货币咨询英国 FCA 在 2027 年 10 月监管截止日期前开启加密货币咨询英国 Financial Conduct Authority 于 2026 年 4 月 15 日发布了咨询文件 CP26/13，要求加密货币公司就……发表意见立即阅读英国 Financial Conduct Authority 于 2026 年 4 月 15 日发布了咨询文件 CP26/13，要求加密货币公司就……发表意见 FCA 尚未公布周二行动中被针对的个人或企业名称。调查人员尚未说明何时会提起指控（如有）。对于关注跨境监管趋势的美国消费者和投资者而言，FCA 的举动表明，在持牌平台之外的点对点加密货币交易正受到主要市场执法部门的直接关注。该机构表示，将继续利用其权力追查未注册的运营商。

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-04-22 13:52:57

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