美国财政部对伊朗影子银行打击行动中制裁逾50家公司和船只

ORIGINALUS Treasury Hits Over 50 Firms and Vessels in Iran Shadow Banking Crackdown

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本周，US Treasury 制裁了 50 多家与伊朗影子银行和石油网络有关联的公司、船只及个人，升级了 Trump 政府针对 Tehran 金融变通手段的 Economic Fury 行动。 Office of Foreign Assets Control 对伊朗兑换机构 Amin Exchange 实施了制裁，并封锁了 19 艘石油和石化油轮，同时 Secretary Scott Bessent 警告全球银行，需密切监控 Tehran 如何继续通过国际金融系统转移资金。 Amin Exchange 成为制裁行动的核心 OFAC 将总部位于伊朗的 Ebrahimi and Associates Partnership Company（即 Amin Exchange）列为制裁对象，因其代表受制裁的伊朗银行转移了数亿美元资金。 CEO Samad Nemati（前 IRGC 军官）及所有者 Yousef Ebrahimi 也被列入制裁名单。该公司在 UAE、Türkiye、Hong Kong 和 China 运营多家空壳公司，此次共有 8 个实体被加入 Specially Designated Nationals 清单。行动中点名的交易对手方包括 National Iranian Oil Company 和 Triliance Petrochemical，这两家公司此前已受到 US 制裁。在 X 上关注我们，获取最新实时新闻。 Crypto 和影子船队面临压力被 OFAC 封锁的 19 艘油轮自 2023 年以来运输了数百万桶伊朗石油、石脑油、甲醇和液化石油气。总部位于 Hong Kong、Marshall Islands 和 Liberia 的船东也受到了制裁。 Bessent 表示，Economic Fury 已冻结了近 5 亿美元与该政权有关联的 cryptocurrency，此举是在此前包括在 Tron 区块链上冻结 3.44 亿美元 Tether (USDT) 等行动基础上的进一步升级。 Treasury 还就与伊朗相关的资金流向向 Binance 施压。 Bessent 指出：“伊朗的影子银行系统为恐怖主义目的的非法资金转移提供了便利。” OFAC 表示，总部位于伊朗的兑换机构每年转移数十亿美元的外汇，使 Tehran 能够将石油收入进行转换并向其武装部队输送资金。随着传统石油收入的崩溃，Crypto 已成为其生命线，Treasury 暗示，未来可能会对协助处理伊朗资金流的外国银行、炼油厂和航空公司实施更多二级制裁。

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来源：BeInCrypto

发布：2026-05-19 16:46:16

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