Latam Insights: The Global War on Crypto Laundering Heats up Across Mexico and Brazil

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欢迎阅读 Latam Insights，这是过去一周拉丁美洲最相关的加密货币新闻汇编。在本期中，巴西增加了对 VASP 的审计要求，墨西哥和欧盟正在探索在全球范围内打击加密货币洗钱的机会，美国政府宣布巴西的帮派为全球恐怖组织。 Latam Insights：墨西哥和巴西的全球加密货币反洗钱战争升温关键要点 - 根据第 739 号指令，巴西强制要求进行 CVM 注册的独立审计以授予加密货币牌照。 - Claudia Sheinbaum 签署了一项 50 亿欧元的欧盟协议，使墨西哥能够协调全球反洗钱规则。 - Marco Rubio 将 CV 和 PCC 标记为全球恐怖分子，FTO 合规处罚将于 6 月 5 日开始。巴西加密货币新规：中央银行要求 VASP 进行严格的独立审计巴西中央银行又出台了一项要求，以批准虚拟资产服务提供商（VASP）在该国的运营。根据周五发布的第 739 号规范性指令，该银行现在要求 VASP 提供由在巴西证券交易委员会（CVM）注册的实体进行的独立审计，方可颁发运营许可证。这些被称为“合理保证报告”的审计必须包含评估 VASP 在不同方面法律合规性的数据，包括机构政策、组织结构和员工培训；关于公司产品和服务在洗钱和恐怖主义融资犯罪中被使用的内部风险评估；以及旨在了解客户的程序。墨西哥与欧盟联手打击全球加密货币洗钱墨西哥外交部长 Roberto Velasco Álvarez 与欧盟委员会副主席 Kaja Kallas 透露，两国正在研究如何合作以遏制跨司法管辖区的加密货币洗钱活动。这一消息是在第 8 届墨西哥-欧盟峰会的新闻发布会上宣布的，墨西哥总统 Claudia Sheinbaum 与欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 签署了一项贸易协定，其中包括对墨西哥 50 亿欧元的投资。 Álvarez 表示：“关于墨西哥与欧盟之间的安全合作，我们今天讨论了犯罪组织如何在全球范围内开展活动——例如洗钱——当然，还讨论了与将加密货币用于此类非法活动相关的事项。” Trump 政府将巴西最致命的帮派标记为特别指定的全球恐怖分子周三，国务卿 Marco Rubio 宣布将巴西最大的两个犯罪集团 Comando Vermelho (CV) 和 Primeiro Comando da Capital (PCC) 指定为特别指定全球恐怖分子 (SDGTs)，并透露他打算从 6 月 5 日起也将它们指定为外国恐怖组织 (FTOs)。据 Rubio 称，这两个组织“指挥着数千名成员，并策划了针对巴西警察、公职人员和平民的残酷袭击”，并且已经将其活动扩展到巴西境外。此举是在即将到来的选举中 Lula 总统的对手 Flavio Bolsonaro 参议员游说采取这一措施之后做出的。这两个组织已被点名利用加密货币进行洗钱，并作为其主要活动的延伸，为这一举措增加了加密货币因素。

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-31 09:30:59

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