墨西哥和欧盟联手打击全球加密货币洗钱

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该公告是在第八届欧盟-墨西哥峰会期间发布的，墨西哥与欧盟在会上签署了一项贸易协定，以减少对美国的依赖。两国政府将专注于合作遏制此类与加密货币相关的非法活动。墨西哥与欧盟联手打击全球加密货币洗钱活动要点摘要 - 在达成 €5B 协议后，墨西哥与欧盟接下来将合作遏制全球加密货币洗钱活动。 - 谈判将聚焦于打击 Sinaloa Cartel 等组织，这些组织利用加密货币资金流在全球范围内洗钱。 - 两国政府接下来将推进对话，以应对加密货币威胁。墨西哥与欧盟将合作遏制加密货币洗钱活动尽管利用加密货币资产和数字货币为非法活动洗钱的行为日益增多，各国也正在联合起来交换信息并加强对这些资金流的警惕。墨西哥外交部长 Roberto Velasco Álvarez 与欧盟委员会副主席 Kaja Kallas 透露，两国正在研究合作方式，以遏制两个司法管辖区内的加密货币洗钱活动。该公告是在第八届墨西哥-欧盟峰会的新闻发布会上发布的，会上墨西哥总统 Claudia Sheimbaum 与欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 签署了一项贸易协定，其中包括对墨西哥 €50 亿的投资。「关于墨西哥与欧盟之间的安全合作，我们今天讨论了犯罪组织如何在全球范围内开展活动——例如洗钱——当然，还有与利用加密货币从事此类非法活动相关的事项，」Álvarez 表示。此外，他指出双方有意「保持对话并探索合作机会，以应对这些威胁与活动」。鉴于 Sinaloa Cartel 是西半球最大的贩毒组织之一且在欧洲开展活动，墨西哥与欧盟的合作具有重要意义。 2025 年 5 月，Europol 与法国国家宪兵队在 Sinaloa cartel 的协调与协助下，捣毁了一个生产和分销甲基苯丙胺的组织。该团伙还利用加密货币来便利其非法金融交易。近期，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对六名个人和两家公司因参与洗钱活动实施了制裁。据 OFAC 称，该团伙从在美国销售非法毒品中大量收取现金，并将其兑换为加密货币，送往墨西哥的 Sinaloa Cartel。 2025 年 7 月，DEA 也查获了与卡特尔活动相关的 100 亿美元加密货币。美国制裁 Sinaloa Cartel 网络通过加密货币洗钱毒品收益美国制裁 Sinaloa Cartel 网络通过加密货币洗钱毒品收益美国政府已认定十二名个人和两家公司参与了为 Sinaloa Cartel 进行的洗钱活动。该…… 立即阅读美国政府已认定十二名个人和两家公司参与了为 Sinaloa Cartel 进行的洗钱活动。该……

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-25 04:30:46

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