越籍移工化身私人幣商！利用 OKX 將 5 億元 USDT 洗成越南盾，檢求刑 3 年

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作者：Ariel，加密城市越南移工化身私人幣商，經手大量泰達幣賺價差《聯合新聞網》近日報導稱，一名越南籍蘇姓移工涉嫌擔任私人幣商，先是收受不詳客戶大量泰達幣，再利用境外加密貨幣交易所 OKX 的 C2C 場外交易市場賣成越南盾，再替多名同鄉客戶轉匯。台中地檢署透過 OKX 交易所資料、幣流分析查出，蘇姓男子的電子錢包自 2025 年 1 月起出現多次巨額泰達幣進出紀錄，且通常在 1 小時內清空。他總計收受高達 1,691 萬 4,705.5 顆泰達幣，換算市值約新台幣 5 億 744 萬元。蘇姓男子向檢方坦承，每次經手 10 萬顆泰達幣可獲利新台幣 1,200 元，因此目前總共賺取約 20 萬台幣的匯率價差。不過，他在交易過程中並未確認加密貨幣的來源與去向，不清楚買家真實身分，也沒有留存必要的交易紀錄。檢方認定其行為未踐行洗錢防制法規定的身分驗證（KYC）程序，極易淪為詐騙集團洗錢的管道，因此依違反《洗錢防制法》非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪嫌將他起訴，求刑 3 年徒刑與併科罰金。透過加密貨幣轉匯法幣，難以銀行法重辦相比近期的其他地下匯兌案件，這類透過加密貨幣匯兌法幣的個人幣商，出現無法適用銀行法「地下匯兌」規範的問題。台中地檢署檢察官戴旻諺對《聯合新聞網》表示，銀行法禁止的地下匯兌，僅限於法定貨幣之間的轉換。例如，今年 2 月曾發生一起越南籍胡姓男子，被經營小吃店的越南籍潘黎姓婦人雇用，從事新台幣與越南盾的地下匯兌，總匯兌金額超過新台幣 2 億 3,000 萬元，最終相關涉案人員被依違反銀行法起訴。而蘇姓移工的案例，是透過加密貨幣泰達幣與法定貨幣越南盾進行轉換。由於泰達幣並非法定流通貨幣，此種交易模式無法以銀行法規範。若單純進行法幣間的地下匯兌，依銀行法第 125 條可處 7 年以上有期徒刑；但透過加密貨幣轉匯法幣，只能依洗錢防制法的特殊洗錢罪論處，刑度也大幅降為 6 個月以上、 5 年以下有期徒刑。 OKX C2C 平台，在 2024 年已下架新台幣交易對由於台灣政府近年明確管制個人幣商，這次被蘇姓移工利用的 OKX 交易所 C2C 平台，其實早在 2024 年 6 月 24 日起，就暫停台灣用戶使用新台幣進行 C2C 交易的功能。雖然新台幣交易對已下線，不過越南盾、印尼盾與菲律賓披索等外幣的交易對仍存在於 OKX C2C 平台上。許多來台移工協助匯兌所屬國家貨幣的初衷，是幫助同鄉移工轉匯資金回國，但在私人幣商不問客戶身分，而且不核實資金來源的情況下，也暗藏了被詐騙集團利用隱匿贓款的極大風險。戴旻諺檢察官就擔憂，有心人士只需在法幣匯兌過程中增加一層加密貨幣，就能規避銀行法的重罪，這將嚴重增加檢警的查緝難度，並衝擊金融秩序。（以上內容獲合作夥伴《加密城市》授權節錄及轉載，原文連結）

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来源：區塊客

发布：2026-04-19 01:00:03

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标的：USDT

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