Chainalysis 绘制了伊朗稳定币资金链条，涉及 3.44 亿美元 USDT 被冻结

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一筆 3.44 億美元的 USDT 凍結事件揭露了與伊朗相關的資金如何透過穩定幣網絡進行轉移。Chainalysis 分析了與 Central Bank of Iran 關聯地址相關的經紀商、中介錢包和 DeFi 協議中的活動。 Chainalysis 繪製了 3.44 億美元 USDT 凍結事件背後的伊朗穩定幣管道關鍵要點： - 3.44 億美元 USDT 的凍結揭露了一條跨越伊朗相關網絡的多步驟加密貨幣管道。 - Chainalysis 追蹤了與 Central Bank of Iran 網絡相關的錢包活動。 - 穩定幣仍然是伊朗相關網絡利用經紀商、DeFi 和中介機構的核心。伊朗相關穩定幣資金流受到制裁審查在一次重大的穩定幣凍結事件引起人們對這些網絡如何透過經紀商、中介錢包和 DeFi 基礎設施轉移資金的關注後，與伊朗加密貨幣活動相關的制裁執行力度正在加強。Chainalysis 在 4 月 27 日的部落格文章中表示，一筆 3.44 億美元的 USDT 扣押是在涉及經紀商、中介錢包和鏈上路由的更廣泛交易流中進行分析的。此行動與 Office of Foreign Assets Control (OFAC) 將兩個與 Central Bank of Iran 相關的加密貨幣地址列入制裁名單的時間相吻合。這兩個錢包於 4 月 23 日被凍結，隨後出現在 OFAC 更新的指定名單中。Chainalysis 將這些地址與涉及伊朗交易所和與 Central Bank of Iran 關聯帳戶互動的中介錢包的活動聯繫起來。其餘額與 Tether 和美國當局協調凍結的 3.44 億美元 USDT 相符。這家區塊鏈分析公司詳細說明：「伊朗的數位資產網絡提供了關鍵的金融基礎設施，用於將這些影子船隊船隻產生的數十億美元資金洗回給 IRGC 以及該地區與伊朗結盟的恐怖組織。」這一時間點將錢包凍結、中介路由和制裁指定聯繫在同一個執法圖景中。經紀商網絡、DeFi 路由和霍爾木茲海峽風險擴大了伊朗的加密貨幣風險敞口 Chainalysis 還描述了早期與伊朗相關網絡的穩定幣活動。2025 年末，受制裁個人 Babak Morteza Zanjani 發布了洩漏文件，其中包括他聲稱與 Central Bank of Iran 相關的加密貨幣地址。該公司表示，這些材料顯示一名經紀商協助該政權用法定貨幣購買穩定幣。該經紀商與 Alireza Derakhshan 有關聯，後者在 2023 年至 2025 年間協調了超過 1 億美元與伊朗石油銷售相關的加密貨幣購買。Chainalysis 概述了一種交易流程，資金從經紀商轉入穩定幣，經過中介錢包、跨鏈橋和 DeFi 協議，最後返回伊朗加密貨幣管道和與 Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 附屬的實體。該分析還指出了圍繞霍爾木茲海峽的新合規風險。伊朗報告稱正在向商船收取通行費，而詐騙者據稱針對試圖遵守這些要求的航運公司進行了詐騙。一些公司向欺詐者支付了款項，但在伊朗當局未收到資金後，隨後遭到了 IRGC 海軍艦艇的攔截。支付方式仍在調查中，儘管 Chainalysis 表示，如果得到證實，穩定幣的使用將符合近期伊朗的鏈上活動。Chainalysis 指出：「Central Bank of Iran 的資金透過多個跨鏈橋和 DeFi 協議進行洗錢，然後循環回主流的伊朗加密貨幣生態系統。」該分析顯示了這些交易如何形成一條連續、可追蹤的路徑，將資金來源、路由層和受制裁實體聯繫起來。 Tether 與 OFAC 及美國執法部門凍結了 3.44 億美元 USDT Tether 與 OFAC 及美國執法部門凍結了 3.44 億美元 USDT Tether 於 2026 年 4 月 23 日根據共享的資訊，凍結了兩個區塊鏈地址上超過 3.44 億美元的 USDT…… 立即閱讀 Tether 於 2026 年 4 月 23 日根據共享的資訊，凍結了兩個區

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原始信息

ID：9444ee5425

来源：Bitcoin.com

发布：2026-04-28 01:30:19

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标的：USDT

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