要闻列表Chainalysis 绘制了伊朗稳定币资金链条,涉及 3.44 亿美元 USDT 被冻结
Bitcoin.com2026-04-28 01:30:19USDT

Chainalysis 绘制了伊朗稳定币资金链条,涉及 3.44 亿美元 USDT 被冻结

ORIGINALChainalysis Maps Iran Stablecoin Pipeline Behind $344M USDT Freeze
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一筆 3.44 億美元的 USDT 凍結事件揭露了與伊朗相關的資金如何透過穩定幣網絡進行轉移。Chainalysis 分析了與 Central Bank of Iran 關聯地址相關的經紀商、中介錢包和 DeFi 協議中的活動。 Chainalysis 繪製了 3.44 億美元 USDT 凍結事件背後的伊朗穩定幣管道 關鍵要點: - 3.44 億美元 USDT 的凍結揭露了一條跨越伊朗相關網絡的多步驟加密貨幣管道。 - Chainalysis 追蹤了與 Central Bank of Iran 網絡相關的錢包活動。 - 穩定幣仍然是伊朗相關網絡利用經紀商、DeFi 和中介機構的核心。 伊朗相關穩定幣資金流受到制裁審查 在一次重大的穩定幣凍結事件引起人們對這些網絡如何透過經紀商、中介錢包和 DeFi 基礎設施轉移資金的關注後,與伊朗加密貨幣活動相關的制裁執行力度正在加強。Chainalysis 在 4 月 27 日的部落格文章中表示,一筆 3.44 億美元的 USDT 扣押是在涉及經紀商、中介錢包和鏈上路由的更廣泛交易流中進行分析的。此行動與 Office of Foreign Assets Control (OFAC) 將兩個與 Central Bank of Iran 相關的加密貨幣地址列入制裁名單的時間相吻合。 這兩個錢包於 4 月 23 日被凍結,隨後出現在 OFAC 更新的指定名單中。Chainalysis 將這些地址與涉及伊朗交易所和與 Central Bank of Iran 關聯帳戶互動的中介錢包的活動聯繫起來。其餘額與 Tether 和美國當局協調凍結的 3.44 億美元 USDT 相符。這家區塊鏈分析公司詳細說明: 「伊朗的數位資產網絡提供了關鍵的金融基礎設施,用於將這些影子船隊船隻產生的數十億美元資金洗回給 IRGC 以及該地區與伊朗結盟的恐怖組織。」 這一時間點將錢包凍結、中介路由和制裁指定聯繫在同一個執法圖景中。 經紀商網絡、DeFi 路由和霍爾木茲海峽風險擴大了伊朗的加密貨幣風險敞口 Chainalysis 還描述了早期與伊朗相關網絡的穩定幣活動。2025 年末,受制裁個人 Babak Morteza Zanjani 發布了洩漏文件,其中包括他聲稱與 Central Bank of Iran 相關的加密貨幣地址。該公司表示,這些材料顯示一名經紀商協助該政權用法定貨幣購買穩定幣。該經紀商與 Alireza Derakhshan 有關聯,後者在 2023 年至 2025 年間協調了超過 1 億美元與伊朗石油銷售相關的加密貨幣購買。Chainalysis 概述了一種交易流程,資金從經紀商轉入穩定幣,經過中介錢包、跨鏈橋和 DeFi 協議,最後返回伊朗加密貨幣管道和與 Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 附屬的實體。 該分析還指出了圍繞霍爾木茲海峽的新合規風險。伊朗報告稱正在向商船收取通行費,而詐騙者據稱針對試圖遵守這些要求的航運公司進行了詐騙。一些公司向欺詐者支付了款項,但在伊朗當局未收到資金後,隨後遭到了 IRGC 海軍艦艇的攔截。支付方式仍在調查中,儘管 Chainalysis 表示,如果得到證實,穩定幣的使用將符合近期伊朗的鏈上活動。Chainalysis 指出: 「Central Bank of Iran 的資金透過多個跨鏈橋和 DeFi 協議進行洗錢,然後循環回主流的伊朗加密貨幣生態系統。」 該分析顯示了這些交易如何形成一條連續、可追蹤的路徑,將資金來源、路由層和受制裁實體聯繫起來。 Tether 與 OFAC 及美國執法部門凍結了 3.44 億美元 USDT Tether 與 OFAC 及美國執法部門凍結了 3.44 億美元 USDT Tether 於 2026 年 4 月 23 日根據共享的資訊,凍結了兩個區塊鏈地址上超過 3.44 億美元的 USDT…… 立即閱讀 Tether 於 2026 年 4 月 23 日根據共享的資訊,凍結了兩個區
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来源:Bitcoin.com
发布:2026-04-28 01:30:19
分类:一般 · 导出分类 neutral
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