法国公民被美国判刑 8 年！涉加密货币洗钱 4.7 亿美元，为近年来最大个人洗钱案

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美國司法部紐約南區檢察官辦公室（SDNY）於 2026 年 4 月 29 日宣布，一名法國公民因透過空殼公司與加密貨幣帳戶洗錢約 4.7 億美元，在曼哈頓聯邦法院被判處 8 年聯邦監禁——是近年來個人加密洗錢案中規模最大的判例之一，也是跨大西洋司法執法合作的重要案例。（前情提要：Do Kwon 被判 15 年，法官：重刑才可遏止下一場 400 億美元 LUNA 災難）（背景補充：臺大學霸林睿庠在美遭判 30 年重刑！暗網建毒品掏寶網 3 年撈 30 億） .7 億美元，8 年聯邦監禁。美國司法部於 2026 年 4 月 29 日宣布，一名法國公民在曼哈頓聯邦法院（SDNY）被判入獄 8 年，罪名是透過空殼公司網路與加密貨幣帳戶組合，系統性洗錢近 4.7 億美元。美國紐約南區檢察官辦公室（SDNY）在官方公告中指出，該名被告為法國公民，其洗錢架構的核心是「兩層屏障」——對外用空殼公司混淆資金流向，對內透過加密貨幣帳戶切斷鏈上可追蹤路徑，雙管齊下規避傳統反洗錢（AML）監控。這起案件之所以受到關注，在於其洗錢手法的「混合性」：並非純粹的鏈上匿名操作，而是將傳統金融工具（空殼公司、多層帳戶）與加密貨幣帳戶結合，形成難以溯源的資金迷宮。根據 SDNY 官方公告，被告透過登記在不同司法管轄區的空殼公司接收資金，再將資金轉入加密貨幣帳戶進行跨境流動，最終完成清洗。這套模式在近年的大規模加密洗錢案中越來越常見：鏈上的匿名性配合鏈外的法律模糊地帶，讓執法機關需要動員多個國家的司法資源才能成功追訴。此案的另一個意義，在於示範了美國 SDNY 如何對一名從未在美國定居的外國公民行使聯邦司法管轄。根據美國反洗錢法律框架，只要資金流動涉及美元、美國金融機構或美國境內伺服器，DOJ 即可主張管轄權——即便洗錢行為的物理起點在歐洲。這名法國公民的案件，正是這套跨境執法邏輯的實際案例。SDNY 是美國最積極追訴加密犯罪的聯邦檢察署之一，過去數年間已先後起訴 FTX 的 Sam Bankman-Fried、LUNA 的 Do Kwon，以及多起跨境洗錢案。2026 年 4 月判決的這起案件，是 SDNY 在加密洗錢執法上的最新里程碑。從金額來看，4.7 億美元的洗錢規模在個人加密洗錢案中屬於頂層。相比之下，同期其他判決案件規模明顯較小： - Evan Tangeman（加州，2026/4）：協助洗錢 350 萬美元，判 70 個月 - Daren Li（中國/加勒比海雙重國籍，2026）：加密詐騙洗錢 7,400 萬美元，判 20 年（缺席） - 林睿庠（臺灣，2026/2）：暗網毒品市場流水 1.05 億美元，判 30 年這名法國公民的 4.7 億美元，大幅超越上述案件的洗錢規模，讓此案成為 2026 年迄今美國加密執法中個人洗錢金額最高的判例。此案對加密社群的警示意義在於：地理距離不等於法律距離。隨著 DOJ、財政部 FinCEN 與歐洲執法機構（如歐洲刑警組織、法國 PNLJF）的跨境合作深化，試圖利用「跨洋距離」規避美國執法的策略正在失效。根據 TRM Labs 的分析，加密洗錢的主流路徑已從「mixer（混幣器）」轉向更難追蹤的空殼公司 + 加密帳戶組合模式——而這正是本案被告所採用的手法。這也意味著執法機關的追蹤技術和國際合作機制，正在同步跟上這條演進曲線。

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来源：動區 BlockTempo

发布：2026-04-29 05:09:14

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