加密货币公司已加强合规，但仍存在缺口：Chainalysis

ORIGINALCrypto companies have tightened compliance, but gaps remain: Chainalysis

AI 影响分析Grok 分析中...

📄完整原文· 由 trafilatura 自动抓取Gemini 翻譯1904 字

合规警报标准在过去几年中已在整个行业内显著提升。来源：Chainalysis 为应对更严格的监管以及来自黑客的日益增长的威胁，该行业一直在提升其安全与合规水平。仅与North Korea有关联的黑客，就估计在2025年造成了20亿美元的加密货币损失。 Chainalysis表示，2020年时，该行业仍在建立规范，仅有10%达到最高要求。然而，这一比例从2023年开始上升，如今"较新加入者在启动时便配备了更为严格的监控"。 "这是生态系统快速走向成熟的标志。如今的标准合规配置，放在仅仅五年前都会被视为行业领先水平。各家金融机构正在加入的这个行业，已经构建起相当完善的合规基础设施，而门槛仍在持续抬高。" 传统金融机构对涉及非法及非非法资金流的间接敞口的触发阈值更低，对更小金额也会发出警报。据Chainalysis介绍，加密货币交易所的平均警报阈值要高得多，且各类别之间的阈值差异较大。相关报道：Coinbase高管面临新诉讼，原告要求赔偿及追回内部人士获利诸如勒索软件、欺诈商店、骗局和暗网市场等类别，其间接阈值往往比对应的直接阈值高出10至20倍。 "该行业在直接与间接监控之间的差距，为不法分子留下了可乘之机。弥合这一差距的机构，不仅能提升其在监管层面的可辩护性，也能将自身打造为值得信赖的交易对手，从而脱颖而出。"Chainalysis团队表示。 "本章数据表明，该行业正处于转型之中——它在应对直接敞口方面已实现专业化，但在处理间接风险时可能尚未给予同等严谨的对待。" 延伸阅读

数据状态✓ 已抓取全文阅读原文（CoinTelegraph）

🔍历史类似事件· 关键词 + 标的比对6 则

2026-05-28

Bitcoin 著名的 CME gaps 即將消失，儘管仍有三個尚未填補

相似度 130%關鍵字 remain/gaps

2026-05-27

报告：Polymarket 在地理封锁漏洞引发全球审查之际，对加密货币交易者强制推行 KYC

相似度 130%關鍵字 crypto/gaps

2026-05-27

币安将合规优先的加密平台引入菲律宾

相似度 130%關鍵字 crypto/compliance

2026-05-24

Libra Trust 准备向阿根廷公司分发备受争议的加密货币数百万资金

相似度 130%關鍵字 companies/crypto

2026-05-20

实时市场：在 FOMC 会议纪要和 Nvidia 财报发布前，加密货币价格保持平稳

相似度 130%關鍵字 remain/crypto

2026-05-19

在历经近十年之后，Gary Gensler 心目中加密合规的典范终于完成了它的首笔交易

相似度 130%關鍵字 crypto/compliance

💡 目前用关键词 + 标的比对（MVP）· 之后会升级为 embedding 语义搜寻

原始信息

ID：f592d9a932

来源：CoinTelegraph

发布：2026-05-28 06:17:05

分类：一般 · 导出分类 neutral

标的：未指定

社群投票：+0 / −0 · ⭐ 0 重要 · 💬 0 留言