Terjerat lagi dalam dugaan aliran dana Iran sebesar 850 juta USD! WSJ kembali mengungkap, CEO Binance membantah "laporan tidak benar"

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯1012 kata

Perang antara bursa kripto terbesar di dunia, Binance, dengan The Wall Street Journal (WSJ) kembali memanas. Setelah gugatan pencemaran nama baik di awal tahun ini, laporan terbaru WSJ kembali menyebutkan bahwa Binance telah menjadi saluran pembiayaan bagi Iran untuk menghindari sanksi, dengan total dana yang ditangani mencapai 850 juta dolar AS dalam dua tahun. Menanggapi hal ini, CEO Binance, Richard Teng, segera tampil membalas dan mengecam keras isi laporan tersebut sebagai "fiktif belaka", kedua pihak saling bersitegang dengan argumen masing-masing. WSJ mengutip hasil investigasi kepatuhan internal Binance yang menyebutkan bahwa Babak Zanjani, seorang pemodal berkewarganegaraan Iran yang menjuluki dirinya sebagai "pakar anti-sanksi", diduga memanfaatkan Binance untuk membangun jaringan dana, menyediakan saluran arus kas bawah tanah bagi rezim Iran. Selama 2 tahun terakhir, jumlah dana yang ditangani diperkirakan mencapai 850 juta dolar AS, dan sebagian besar arus dana tersebut terkonsentrasi pada satu akun perdagangan yang sama, di mana akun tersebut masih aktif beroperasi hingga Januari tahun ini. Laporan tersebut lebih lanjut mengungkap bahwa jaringan dana ini dipimpin oleh Babak Zanjani, di mana saudara perempuan kandungnya, pasangannya, dan direktur perusahaannya juga pernah menggunakan perangkat yang sama untuk masuk ke beberapa akun lain guna mentransfer dana. Faktanya, pola "beberapa akun berbagi satu perangkat" ini sudah dianggap sebagai sangat anomali oleh tim investigasi Binance dan ditandai sebagai berisiko, namun laporan menyebutkan bahwa akun tersebut tetap beroperasi selama setidaknya 15 bulan berikutnya. Menghadapi keraguan dari pihak luar, CEO Binance, Richard Teng, memposting bantahan di platform media sosial X. Ia menyatakan bahwa transaksi yang disebutkan oleh WSJ terjadi ketika pihak-pihak terkait belum dimasukkan ke dalam daftar sanksi, dan Binance sudah secara proaktif memulai investigasi internal jauh sebelum media menghubungi, serta telah menyediakan fakta-fakta objektif kepada WSJ. Tidak hanya itu, juru bicara Binance juga menegaskan kembali bahwa bursa tersebut "sama sekali tidak menoleransi transaksi apa pun dengan pihak yang dikenakan sanksi". Juru bicara tersebut bahkan mengkritik laporan tersebut yang dengan sengaja mencampuradukkan pergerakan dana yang luas di seluruh jaringan blockchain dengan arus kas aktual di dalam platform Binance (seperti deposit, penarikan, volume perdagangan, dan tingkat perputaran akun), sehingga "secara serius membesar-besarkan" peran Binance dalam insiden ini. Richard Teng menekankan: "Toleransi Binance terhadap segala bentuk aktivitas ilegal adalah nol mutlak." Faktanya, ini bukanlah pertama kalinya kedua pihak berhadapan. Pada Februari tahun ini, WSJ pernah membuat laporan mengenai isu arus dana Iran yang serupa, dan mengklaim bahwa Binance telah memecat petugas investigasi kepatuhan internalnya. Binance sangat tidak puas dengan hal ini, menganggap tuduhan tersebut murni fiktif, dan secara resmi telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap WSJ pada bulan Maret. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap persidangan. Namun, tekanan regulasi AS yang dihadapi Binance memang tidak pernah berhenti. Departemen Kehakiman AS (DOJ) saat ini masih menyelidiki apakah Iran memanfaatkan Binance untuk menghindari sanksi ekonomi AS. Baru pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS bahkan secara diam-diam meminta Binance untuk secara ketat mematuhi program pengawasan kepatuhan independen yang tercantum dalam perjanjian pengakuan bersalah tahun 2023; dikabarkan, langkah Departemen Keuangan ini dipengaruhi oleh gelombang intelijen baru, yang menyebutkan bahwa antara tahun 2024 hingga 2025, diduga masih ada lebih dari 1 miliar dolar AS dana yang mengalir melalui Binance ke entitas-entitas yang terkait dengan rezim Iran.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (區塊客)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-22

Era of the one-person company has arrived! Anthropic releases "AI-Native Entrepreneurship Handbook": You can be a tech CEO even if you can't code

Tingkat kemiripan 120%關鍵字 ceo同分類 zh

2026-05-22

Denda keluar! China menjatuhkan denda berat sebesar 1,85 miliar RMB kepada Futu dan 410 juta RMB kepada Tiger, dua CEO tersebut juga ikut terkena sanksi.

Tingkat kemiripan 120%關鍵字 ceo同分類 zh

2026-05-22

Menyebut AI langsung dicemooh! Para lulusan di AS mencari pelipur lara dengan mempermalukan para CEO

Tingkat kemiripan 120%關鍵字 ceo同分類 zh

2026-05-19