Financial Conduct Authority (FCA) Inggris memimpin penindakan tegas terhadap pedagang kripto di London

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯3095 kata

Singkatnya - UK Financial Conduct Authority memimpin penggerebekan multi-lembaga di delapan lokasi di London yang dicurigai melakukan perdagangan kripto P2P ilegal. - Petugas mengeluarkan perintah penghentian (cease-and-desist) yang mewajibkan penghentian segera aktivitas perdagangan yang tidak sah. - Bukti yang dikumpulkan akan mendukung penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung terkait dugaan operasi pencucian uang, kata lembaga-lembaga tersebut. UK Financial Conduct Authority mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka melakukan penggerebekan terkoordinasi pertama yang menargetkan perdagangan kripto peer-to-peer ilegal, menyasar delapan lokasi di London bersama dengan otoritas pajak dan unit kejahatan terorganisir. Operasi pada Selasa pagi tersebut membuat petugas FCA mengeluarkan surat perintah penghentian di setiap lokasi, memerintahkan para pedagang untuk segera menghentikan aktivitas yang tidak sah. Penggerebekan dilakukan berdasarkan Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017. Bukti yang diperoleh selama inspeksi di lokasi kini mendukung penyelidikan kriminal, kata regulator tersebut. Tindakan terkoordinasi ini melibatkan HM Revenue & Customs dan South West Regional Organized Crime Unit yang bekerja bersama tim penegak hukum FCA. Pejabat senior dari lembaga-lembaga tersebut menekankan risiko kriminal yang ditimbulkan oleh operator yang tidak terdaftar. "Pedagang kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar yang beroperasi di UK melakukannya secara ilegal dan menimbulkan risiko kejahatan keuangan," kata Steve Smart, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar di FCA, dalam sebuah pernyataan. "Kami akan menggunakan wewenang kami dan bekerja sama dengan mitra untuk menghentikan mereka." Detective Inspector Ross Flay dari South West Regional Organized Crime Unit menyoroti kekhawatiran mengenai saluran pencucian uang. "Dengan bekerja sama dengan rekan-rekan kami di FCA dan HMRC, kami dapat secara efektif menargetkan dan menghentikan pedagang kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar yang beroperasi secara ilegal," kata Flay. "Sebagai penegak hukum, kami ingin menghentikan para pedagang ini menyediakan jalur bagi para penjahat untuk memindahkan, menyamarkan, dan membelanjakan uang ilegal." Penggerebekan ini mewakili eskalasi signifikan dalam penegakan hukum kripto di UK. FCA saat ini memiliki nol pedagang atau platform kripto peer-to-peer terdaftar yang beroperasi secara legal di negara tersebut, yang berarti semua aktivitas perdagangan P2P beroperasi di luar pengawasan regulasi. Platform P2P biasanya memungkinkan pengguna untuk menukar aset digital secara langsung, sering kali menggunakan uang tunai atau transfer bank. Karakteristik ini telah menarik peningkatan pengawasan dari regulator keuangan secara global yang khawatir tentang kerentanan pencucian uang. Penggerebekan terkoordinasi pada hari Selasa menandai tindakan penegakan hukum fisik pertama FCA yang menargetkan sektor ini setelah bertahun-tahun mengeluarkan peringatan tentang bisnis kripto yang tidak terdaftar. Awal bulan ini, FCA meluncurkan konsultasi mengenai aktivitas kripto yang diatur, yang mencakup bidang-bidang seperti penerbitan stablecoin, platform perdagangan, kustodian, dan staking. Perusahaan kripto dapat mulai mengajukan permohonan otorisasi mulai September 2026, dengan rezim regulasi penuh mulai berlaku pada Oktober 2027. Konsultasi ditutup pada 3 Juni, dengan aturan final diharapkan pada musim panas 2026. Aturan DeFi dan ketahanan distributed ledger akan dibahas dalam konsultasi terpisah di akhir tahun.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Decrypt)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-29

Penindakan tegas penipuan kripto yang belum pernah terjadi sebelumnya di AS, China, dan Dubai menghasilkan 276 penangkapan

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crackdown/crypto

2026-04-29

BitMEX Membuka Perdagangan Perpetual FX 24/7 untuk Trader Kripto

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 traders/crypto

2026-04-29

Kanada Pertimbangkan Larangan ATM Kripto dalam Upaya Pemberantasan Penipuan

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crackdown/crypto

2026-04-28