米政府、暗号資産を利用した麻薬収益の洗浄でSinaloa Cartelのネットワークを制裁対象に指定

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米国政府は、Sinaloa Cartelのマネーロンダリング活動に関与した12人の個人と2つの企業を指定した。これらのグループは、米国における麻薬やフェンタニルの販売で得た現金を暗号資産に変換していたとされる。米国、暗号資産を通じたSinaloa Cartelの麻薬利益洗浄ネットワークに制裁を科す主要なポイント - OFACは、暗号資産を使用してSinaloa Cartelの麻薬資金を洗浄していた6人の個人と2つの企業に制裁を科した。 - 暗号資産の不正利用を摘発するため、米国財務省はカルテルが50%以上所有する事業体の全資産を凍結した。 - Scott Bessent財務長官は、これら12人の関連個人の米国内資産を凍結した後、次なる標的として他のカルテルを追及する方針。米国、Sinaloa Cartelの暗号資産マネーロンダリングネットワークに制裁を科す水曜日、米国政府のOffice of Foreign Assets Control (OFAC) は、米国に流入するフェンタニルの供給源である最大規模の麻薬密売組織の一つ、Sinaloa Cartelのマネーロンダリングスキームに関与したとして、6人の個人と2つの企業に制裁を科した。 Armando de Jesus Ojeda Avilesがこのネットワークの責任者であり、Jesus Alonso Aispuro Felix、Rodrigo Alarcon Palomares、Alfredo Orozco Romero、Amalia Margarita Romero Moreno、Liliana Orozco Romeroも含まれている。警備会社Grupo Especial Mamba Negraと、チワワ州を拠点とするメキシコ料理店Gorditas Chiwasも指定された。指定された者たちは、フェンタニル、メタンフェタミン、コカインなどの違法薬物の販売で得た大量の現金を回収し、それを処理して暗号資産に変換し、メキシコのSinaloa Cartelに送金するスキームを組織した疑いが持たれている。 Ojeda Avilesは、Joaquín Guzmán Loera（別名「El Chapo」）の息子たちによって結成されたSinaloa Cartelの「Chapitos」派閥の一員である。米国財務省は、彼がメキシコから米国への麻薬輸送の監督を担当していたとも述べている。さらに6人の個人も、米国からメキシコへの大量の現金輸送や、資金源を隠蔽するための企業利用など、同様の活動に関与したとして指定された。 Scott Bessent財務長官は、Trump政権はテロリストが米国の国境に毒物を氾濫させることを許さないと強調した。「財務省は、地域社会を守り、Keep America Safeを実現するために、テロリストカルテルとそのフェンタニル密売ネットワークを標的にし続ける」と彼は述べた。今回の指定を受け、OFACは「上記で説明された指定または凍結された人物の、米国内にある、あるいは米国人の所有・管理下にあるすべての財産および財産権は凍結され、報告されなければならない」と説明した。さらに、これらの個人が50%以上所有する企業も凍結の対象となる。 Tren de Araguaのような他の犯罪グループも、暗号資産を使用して不正資金を洗浄したとしてOFACから制裁を受けている。ベネズエラの犯罪組織Tren De Aragua、暗号資産マネーロンダリングの疑いでOFACから制裁を受けるベネズエラの犯罪組織Tren De Aragua、暗号資産マネーロンダリングの疑いでOFACから制裁を受けるベネズエラを起源とする犯罪集団Tren de Araguaは、多国籍組織としてOFACから制裁を受けている… 今すぐ読むベネズエラの犯罪組織Tren De Aragua、暗号資産マネーロンダリングの疑いでOFACから制裁を受ける今すぐ読む Tren de Araguaは、ベネズエラを起源とする犯罪集団であり、多国籍組織としてOFACから制裁を受けている…

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