米国財務省、暗号資産を活用したフェンタニル密売を巡りシナロア・カルテルに制裁

ORIGINALUS Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Over Crypto-Fueled Fentanyl Trafficking

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要約 - フェンタニルの密売に関与した個人および団体が OFAC の制裁リストに追加された。 - 一部のメンバーは、Sinaloa Cartel に送金する前に現金を暗号資産に換金していたとされる。 - 当該個人に関連する6つの Ethereum アドレスも制裁リストに追加された。米国財務省は水曜日、Sinaloa Cartel および同組織による暗号資産を利用したフェンタニル密売活動に関連する2つのネットワークの個人および団体を制裁対象に追加したと発表した。今回の制裁は、Homeland Security Task Force (HSTF) が主導し、Drug Enforcement Agency (DEA) が支援する連携した取り組みの一環である。 Scott Bessent 財務長官は声明で、「Trump 大統領が明言した通り、現政権は麻薬テロリストが毒物で国境を氾濫させることを許さない」と述べ、「財務省は今後もテロリストのカルテルとそのフェンタニル密売ネットワークを標的とし、地域社会を保護し、アメリカの安全を守り続ける」と語った。プレスリリースでは、ネットワークの首謀者である Armando de Jesus Ojeda Aviles 氏への制裁が強調されている。同氏は、現金を暗号資産に換金し、その後 Sinaloa Cartel に送金する手助けをしていたとされる。彼の協力者である Jesus Alonso Aispuro Felix 氏も制裁リストに追加されており、同様に麻薬取引の収益をブロックチェーン経由で送金していた疑いが持たれている。制裁リストには6つの Ethereum ネットワークアドレスも追加されており、そのうち5つは Ojeda Aviles 氏に関連している。6つのアドレスのうち5つは数年間活動が見られないが、「e27cb」で終わる ETH アドレスは4月27日に活動しており、1年以上取引がなかった後に Tether の米ドル連動型ステーブルコインである USDT を894ドル分送金していた。これらのメンバーおよび団体に対する制裁は、違法薬物の製造、ならびにテロリストとその支援者を標的とした2つの大統領令に基づくものである。財務省は、「暴力的な Sinaloa Cartel は、米国が指定する Foreign Terrorist Organization (FTO) であり、毎年数万人のアメリカ人の命を奪う米国への違法フェンタニル流入の大部分を担っている」と記した。昨年7月、Department of Justice の報告書は、DEA が2025年に Sinaloa Cartel から1,000万ドル以上の暗号資産を押収したことを示している。

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