ビットコイン押収、中国国籍者のBinanceアカウントをDOJ事件に関連付け

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連邦検察当局は、Binanceの記録、ブロックチェーン追跡、および中国当局との協力を伴う合成麻薬輸入事件に関連するbitcoinの没収を求めている。捜査当局によれば、押収された暗号通貨は、Georgiaを経由する麻薬出荷の疑いに関連する口座および支払いと結びついていたという。 Bitcoin押収により中国国民のBinance口座がDOJ事件と結びつく主なポイント - 連邦検察当局は、合成麻薬密売活動の疑いに関連するbitcoinの没収を求めている。 - 米国の捜査当局は、Binanceの記録およびブロックチェーン支払いフローを追跡しながら中国当局と協力した。 - DEAによる潜入bitcoin購入は、暗号通貨の送金を麻薬出荷の疑いに結びつけるのに役立った。 Bitcoin押収がSavannah麻薬没収事件の基盤となる米国司法省（DOJ）は2026年5月20日、中国国民Wei Gong（別名David Gong）が、bitcoin決済、Binanceの記録、およびブロックチェーン追跡を伴う合成麻薬輸入事件と捜査当局によって結びつけられた後、中国で逮捕されたと発表した。検察は、GongがGeorgiaに合成カチノンを輸入し、Port of Savannahを通じてより大規模な出荷を追求したとして告発する起訴状を開示した。 DOJは次のように述べた：「米国は、刑事起訴および最近開示された民事没収訴訟の両方を通じて、捜査中に押収された暗号通貨の没収を求めている。」連邦捜査当局は、2026年4月15日に提出された訴状を通じて、政府の民事没収措置に1.00001188 bitcoinを結びつけた。訴状によれば、当該BTCはBinance口座番号53514319から押収されたものであり、捜査当局はこの口座をGongが管理していたと特定した。連邦捜査官は2023年12月19日に押収令状を取得した。Binanceは2024年3月および4月にbitcoinをDrug Enforcement Administrationに移管した。提出書類によれば、当該口座にはGongに関連付けられたメールアドレス、電話番号、および中国の身分証明書類が使用されていた。ブロックチェーン分析は、麻薬注文の疑い、取引所口座、および潜入購入を結びつけるのに役立った。捜査当局はまた、Coinbaseの記録を確認し、Binance、Coinbase、Huobi、OKX、Cashapp、Coinpayments、およびその他のプラットフォームに関係する直接的および間接的なフローを追跡した。これらの記録は、デジタル決済を規制薬物の小包に結びつけた。ブロックチェーンの記録が政府の証拠の道筋を形成する潜入捜査官は、申し立てられたサプライチェーンを試すためにbitcoinを使用した。2023年3月28日、潜入DEA捜査官は、Gongがエウチロン5キログラムについて1キログラムあたり1,000ドルを提示した後、0.18092382 BTC（提出書類では約4,868.59ドル相当）を送金した。捜査官は後にSavannah Divisionで、約5.20キログラムのエウチロンと疑われる物質を含む小包を回収した。法医学化学者は、約4.9855キログラムのN,N-ジメチルペンチロンであることを確認した。2023年6月20日に行われた2回目の潜入購入では、1キログラムに対して0.03589067 BTCが使用された。暗号通貨の追跡は潜入買い付けにとどまらなかった。訴状によれば、GongのBinance口座には2020年10月から2023年7月までの間に666件のBTC取引が記録されていた。また、約254,281.85ドル相当の19件の購入と、約233万ドル相当の204件の売却が記載されている。別のWhatsappメッセージでは、GongがBTCの同一アドレスを使用し、bitcoinでの支払いを受け入れていたとされる。中国公安部は、捜査当局が公式の法執行チャネルを通じて情報を共有した後、中国当局が米国機関と連携したことを確認した。連邦検察当局はさらに次のように述べた：「Gongの暗号通貨記録は、彼が当該計画の期間中に数百万ドル規模の取引に関与していたことを示している。押収された暗号通貨の没収を求める民事訴状はまた、Gongが関税および資金洗浄に関する法令に違反したと申し立てている。」没収申立てにより、Savannah事件はデジタル資産の法執行に対するより広範な取り組みの一環に位置付けられる。検察は、押収されたBTCが麻薬密売、関税違反、および資金洗浄犯罪に関連する収益または財産を表していると主張している。起訴状は、Gongが米国に身柄引き渡しされ有罪判決を受けた場合、各訴因につき最大20年の禁固刑となる可能性のある刑罰を伴う。最近のDEAの措置はまた、国際的な輸送ルートおよびデジタル決済を利用した合成麻薬ネットワークに対する国境を越えた監視の拡大を示している。 1億ドルの暗号資金洗浄摘発により81の銀行口座とオフショア送金が明らかに 1億ドルの暗号資金洗浄摘発により81の銀行口座とオフショア送金が明らかにほぼ1億ドルの投資家資金が、ペーパーカンパニー、オフショア口座、および主要な暗号通貨取引所を通じて流通された、広範囲にわたる… 今すぐ読む　ほぼ1億ドルの投資家資金が、ペーパーカンパニー、オフショア口座、および主要な暗号通貨取引所を通じて流通された、広範囲にわたる…

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