英国のFinancial Conduct AuthorityがロンドンのCryptoトレーダーに対する取り締まりを主導

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要約 - UK Financial Conduct Authorityは、違法なP2P暗号資産取引の疑いがあるロンドン市内の8カ所に対し、関係機関と合同で強制捜査を実施した。 - 当局は、無許可の取引活動を直ちに停止するよう求める停止命令（cease-and-desist orders）を発出した。 - 収集された証拠は、マネーロンダリングの疑いに関する進行中の刑事捜査に活用されると当局は述べている。 UK Financial Conduct Authorityは水曜日、違法なP2P暗号資産取引を標的とした初の合同強制捜査を実施し、税務当局や組織犯罪対策ユニットと連携してロンドン市内の8カ所を摘発したと発表した。火曜午前の作戦では、FCAの職員が各拠点で停止命令書を発出し、トレーダーに対して無許可の活動を直ちに停止するよう命じた。この強制捜査は「Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017」に基づいて実施された。規制当局によると、現場検査で得られた証拠は現在、刑事捜査を裏付けるものとなっている。この合同捜査には、HM Revenue & CustomsおよびSouth West Regional Organized Crime UnitがFCAの執行チームと協力して参加した。各機関の幹部は、未登録業者によってもたらされる犯罪リスクを強調した。 FCAの執行・市場監視担当エグゼクティブ・ディレクターであるSteve Smart氏は声明で、「UKで運営されている未登録のP2P暗号資産トレーダーは違法であり、金融犯罪のリスクをもたらしている」と述べ、「我々は権限を行使し、パートナーと協力して彼らを阻止する」と語った。 South West Regional Organized Crime UnitのDetective InspectorであるRoss Flay氏は、マネーロンダリングの経路に関する懸念を強調した。 Flay氏は、「FCAやHMRCの同僚と協力することで、違法に運営されている未登録のP2P暗号資産トレーダーを効果的に標的とし、阻止することができる」と述べ、「法執行機関として、我々はこうしたトレーダーが犯罪者に違法資金の移動、隠蔽、消費の手段を提供することを阻止したいと考えている」と語った。今回の強制捜査は、UKにおける暗号資産の取り締まりが大幅に強化されたことを示している。現在、FCAに登録され合法的に運営されているP2P暗号資産トレーダーやプラットフォームは存在せず、すべてのP2P取引活動が規制当局の監視外で行われていることを意味する。 P2Pプラットフォームは通常、ユーザーがデジタル資産を直接交換することを可能にしており、多くの場合、現金や銀行振込が利用される。こうした特性は、マネーロンダリングの脆弱性を懸念する世界中の金融規制当局から監視を強められている。火曜日の合同強制捜査は、未登録の暗号資産ビジネスに対して長年警告を発してきたFCAにとって、同セクターを標的とした初の物理的な執行措置となる。今月初め、FCAはステーブルコインの発行、取引プラットフォーム、カストディ、ステーキングなどの分野を網羅する、規制対象となる暗号資産活動に関するパブリックコメントを開始した。暗号資産企業は2026年9月から認可申請を開始でき、完全な規制体制は2027年10月に施行される。パブリックコメントは6月3日に締め切られ、最終的な規則は2026年夏に策定される見通しである。DeFiおよび分散型台帳のレジリエンスに関する規則については、年内に別途協議が行われる予定である。

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