米財務省、イランのシャドーバンキング摘発で50社以上の企業と船舶を制裁対象に

ORIGINALUS Treasury Hits Over 50 Firms and Vessels in Iran Shadow Banking Crackdown

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方向性弱気 — 米財務省はイランのシャドーバンキングネットワークを制裁し、違法な金融活動を取り締まる。

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米国財務省は今週、Iranの影の銀行および石油ネットワークに関連する50以上の企業、船舶、個人に制裁を科し、Tehranの金融的迂回策に対するTrump政権のEconomic Fury作戦を激化させた。 Office of Foreign Assets Controlは、Iranの両替所Amin Exchangeを制裁対象とし、19隻の石油およびペトロケミカルタンカーをブロックする一方、Scott Bessent長官は世界の銀行に対し、Tehranが国際金融システムを通じてどのように資金を動かし続けているかを監視するよう警告した。 Amin Exchangeが制裁一斉摘発の中核に OFACは、Amin Exchangeとして知られるIran拠点のEbrahimi and Associates Partnership Companyを、制裁対象のIran銀行に代わって数億ドルを移動させたとして指定した。元IRGC将校のCEO Samad Nematiと、オーナーのYousef Ebrahimiも指定された。同社は、UAE、Türkiye、Hong Kong、Chinaにまたがるフロント企業を運営しており、8つの事業体がSpecially Designated Nationalsリストに追加された。この措置で名指しされた取引相手には、National Iranian Oil CompanyとTriliance Petrochemicalが含まれており、いずれもすでに米国の制裁下にある。最新ニュースをいち早く受け取るには、Xでフォローを仮想通貨と影の船団に圧力 OFACがブロックした19隻のタンカーは、2023年以降、数百万バレルのIran産石油、ナフサ、メタノール、液化石油ガスを輸送してきた。 Hong Kong、Marshall Islands、Liberiaを拠点とするオーナーも指定された。 Bessentは、Economic Furyにより体制関連の仮想通貨約5億ドルが凍結されており、これはTronブロックチェーン上での3億4400万ドル相当のTether (USDT) 凍結を含む過去の措置の上に積み上げられたものだと述べた。財務省はまた、Iran関連の資金フローを巡ってBinanceにも圧力をかけてきた。「Iranの影の銀行システムは、テロ目的の資金の不正な移転を促進している」とBessentは述べた。 OFACによれば、Iran拠点の両替所は毎年数十億ドルの外貨を動かしており、Tehranが石油収入を換金し、その軍部に資金を流すことを可能にしているという。従来の石油収入が崩壊する中、仮想通貨は命綱となっており、財務省は、Iranの資金フローの処理を助ける外国の銀行、製油所、航空会社に対し、さらなる二次制裁が続く可能性があると示唆した。

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