미 재무부, 암호화폐 사기 네트워크와 연루된 혐의를 받는 캄보디아 유력 정치인 제재

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요약 - 미국 재무부는 암호화폐 사기 네트워크를 운영한 혐의를 받는 캄보디아 상원의원 Kok An과 28개의 관련 법인을 제재했다. - 당국은 인신매매 피해자들이 강제로 사기 행각에 동원되어 사람들을 속여 돈을 보내게 만들었다고 밝혔다. - 이번 조치는 동남아시아에 초점을 맞춘 연방 반사기 태스크포스와 협력하여 이루어졌다. 미국 재무부는 목요일, 캄보디아의 유력 상원의원과 그와 관련된 28개 법인이 대규모 암호화폐 사기 운영의 중심에 있다고 주장하며 이들을 제재했다. 해당 상원의원인 Kok An은 캄보디아에서 가장 부유하고 인맥이 넓은 인물 중 한 명으로, 방대한 리조트와 카지노 포트폴리오를 소유하고 있다. 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 오늘 그가 이러한 시설 중 다수를 범죄 조직이 운영하고 인신매매 피해자들이 거주하는 암호화폐 사기 센터로 전환했다고 비난했다. OFAC에 따르면 그의 카지노와 그 측근들의 카지노는 이러한 사기 센터에서 발생한 수익을 세탁하는 데 사용되었다. 사기 센터 내에서 인신매매 피해자들은 전 세계의 의심하지 않는 개인들(미국인 포함)에게 접근하여 잠재적인 연인인 척 가장하고, 가짜 암호화폐 거래 플랫폼으로 돈을 보내도록 설득하도록 강요받았다. Scott Bessent 재무장관은 목요일 성명을 통해 "재무부는 그들이 어디에서 활동하든, 얼마나 강력한 인맥을 가지고 있든 상관없이 열심히 일하는 미국인들의 수십억 달러를 훔치는 사기꾼과 사기 센터를 계속해서 표적으로 삼을 것"이라고 밝혔다. 오늘 제재 대상이 된 개인 및 법인에는 Kok An의 암호화폐 사기 네트워크와 연루된 여러 카지노, 카지노 운영자, 은행 및 투자 회사가 포함된다. 이러한 조치는 암호화폐 사기 운영을 표적으로 삼기 위해 고안된 연방 정부의 다기관 협력 이니셔티브인 Scam Center Strike Force와 협력하여 이루어졌다. Kok An과 그의 측근을 겨냥한 OFAC 제재와 함께, Strike Force는 오늘 버마에서 암호화폐 사기 운영을 주도하고 캄보디아에 또 다른 센터를 열려던 혐의를 받는 두 명의 개인을 기소했다고 발표했다. Strike Force는 목요일 현재 버마, 캄보디아, 라오스를 중심으로 암호화폐 사기의 온상인 동남아시아의 행위자들을 표적으로 삼는 데 집중하고 있다고 밝혔다. 목요일 앞서, 스테이블코인 거대 기업 Tether는 OFAC와 협력하여 불법 활동과 연루된 약 3억 4,400만 달러 상당의 자사 대표 토큰 USDT를 동결했다고 발표했다. 재무부는 이번 압류가 오늘 발표된 새로운 OFAC 제재와 관련이 있는지에 대한 Decrypt의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. 지난 가을, 미국 정부는 법무부 역사상 최대 규모의 자산 압류를 통해 캄보디아 기반의 암호화폐 사기 운영으로부터 약 140억 달러 상당의 Bitcoin을 압류했다고 발표한 바 있다.

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