미국, 암호화폐를 통한 마약 수익 세탁 혐의로 Sinaloa Cartel 네트워크 제재

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미국 정부는 Sinaloa Cartel의 자금 세탁 활동에 연루된 12명의 개인과 2개의 기업을 제재 대상으로 지정했습니다. 이들은 미국 내 마약 및 펜타닐 판매로 얻은 현금을 암호화폐로 전환한 혐의를 받고 있습니다. 미국, 암호화폐를 통한 마약 수익 자금 세탁 혐의로 Sinaloa Cartel 네트워크 제재 주요 내용 - OFAC는 암호화폐를 사용하여 Sinaloa Cartel의 마약 자금을 세탁한 6명의 개인과 2개의 기업을 제재했습니다. - 암호화폐의 불법적 사용을 적발한 미국 재무부는 카르텔이 50% 이상 소유한 기업의 모든 자산을 동결했습니다. - Scott Bessent 장관은 이번에 연루된 12명의 미국 내 자산을 동결한 이후, 더 많은 카르텔을 대상으로 조치를 취할 예정입니다. 미국, Sinaloa Cartel의 암호화폐 자금 세탁 네트워크 제재 수요일, 미국 정부의 OFAC는 미국으로 유입되는 펜타닐 흐름과 연관된 최대 마약 밀매 조직 중 하나인 Sinaloa Cartel의 자금 세탁 계획에 연루된 6명의 개인과 2개의 기업을 제재했습니다. Armando de Jesus Ojeda Aviles는 이 네트워크의 수장이며, 여기에는 Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, Liliana Orozco Romero가 포함되어 있습니다. 보안 업체인 Grupo Especial Mamba Negra와 치와와에 위치한 멕시코 식당 Gorditas Chiwas도 제재 대상에 올랐습니다. 제재 대상자들은 펜타닐, 메탐페타민, 코카인과 같은 불법 마약 판매로 얻은 대량의 현금을 수거하고, 이를 처리하여 암호화폐로 전환한 뒤 멕시코의 Sinaloa Cartel로 송금하는 계획을 조직한 혐의를 받고 있습니다. Ojeda Aviles는 "El Chapo"로 알려진 Joaquín Guzmán Loera의 아들들이 결성한 Sinaloa Cartel의 "Chapitos" 분파 소속입니다. 미국 재무부는 또한 그가 멕시코에서 미국으로 들어오는 마약 운송을 감독하는 책임을 맡았다고 밝혔습니다. 이 외에도 미국에서 멕시코로 대량의 현금을 이동시키고 기업을 이용해 자금 출처를 은폐하는 등 동일한 활동에 연루된 다른 6명의 개인도 제재 대상이 되었습니다. Scott Bessent 재무장관은 트럼프 행정부가 테러범들이 미국 국경을 통해 독극물을 유입하는 것을 용납하지 않을 것이라고 강조했습니다. 그는 "재무부는 우리 지역사회를 보호하고 Keep America Safe를 실현하기 위해 테러 카르텔과 그들의 펜타닐 밀매 네트워크를 계속해서 추적할 것"이라고 말했습니다. 이번 지정 이후 OFAC는 "위에서 언급된 지정되거나 차단된 인물들의 미국 내 자산 및 이익, 또는 미국인의 점유나 통제 하에 있는 모든 자산은 동결되며 반드시 보고되어야 한다"고 설명했습니다. 또한, 이들이 50% 이상 소유한 기업도 동결 대상입니다. Tren de Aragua와 같은 다른 범죄 조직들 또한 암호화폐를 사용하여 불법 자금을 세탁한 혐의로 OFAC의 제재를 받은 바 있습니다. 베네수엘라 범죄 조직 Tren De Aragua, 암호화폐 자금 세탁 혐의로 OFAC 제재 받아 베네수엘라 범죄 조직 Tren De Aragua, 암호화폐 자금 세탁 혐의로 OFAC 제재 받아 베네수엘라 출신의 범죄 조직인 Tren de Aragua는 초국가적 조직으로서 OFAC의 제재를 받았습니다… 지금 읽기 베네수엘라 범죄 조직 Tren De Aragua, 암호화폐 자금 세탁 혐의로 OFAC 제재 받아 지금 읽기 베네수엘라 출신의 범죄 조직인 Tren de Aragua는 초국가적 조직으로서 OFAC의 제재를 받았습니다…

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