미국 재무부, 암호화폐로 자금을 조달한 펜타닐 밀매와 관련해 Sinaloa Cartel 제재

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요약 - fentanyl 밀매와 관련된 개인 및 단체가 OFAC 제재 명단에 추가되었다. - 일부 구성원은 현금을 암호화폐로 전환한 후 Sinaloa Cartel에 송금한 것으로 추정된다. - 해당 개인들과 연결된 6개의 Ethereum 주소 또한 제재 명단에 추가되었다. 미국 재무부는 수요일에 Sinaloa Cartel 및 암호화폐를 이용한 fentanyl 밀매 작전과 연관된 두 개의 별도 네트워크에 속한 개인 및 단체를 추가했다고 발표했다. 이번 제재는 Homeland Security Task Force(HSTF)가 주도하고 Drug Enforcement Agency(DEA)의 지원을 받은 공조 작전의 결과다. "President Trump가 분명히 밝힌 바와 같이, 본 행정부는 narco-terrorist들이 우리의 국경을 독극물로 넘쳐나게 하는 것을 용납하지 않을 것입니다,"라고 재무장관 Scott Bessent는 성명에서 밝혔다. "재무부는 우리 지역 사회를 보호하고 미국을 안전하게 지키기 위해 테러리스트 cartel과 그들의 fentanyl 밀매 네트워크를 계속 표적으로 삼을 것입니다." 보도 자료는 네트워크 수장 Armando de Jesus Ojeda Aviles에 대한 제재를 강조하고 있으며, 그는 현금을 암호화폐로 전환하여 추후 Sinaloa Cartel에 이전하도록 도운 것으로 추정된다. 그의 동료 Jesus Alonso Aispuro Felix 또한 제재 명단에 추가되었으며, 마약 거래 수익금을 blockchain을 통해 유사한 방식으로 이전한 책임이 있는 것으로 추정된다. 제재 명단에는 또한 6개의 Ethereum 네트워크 주소가 추가되었으며, 그중 5개는 Ojeda Aviles와 연결되어 있다. 6개의 주소 중 5개는 수년간 비활성 상태였으나, "e27cb"로 끝나는 ETH 주소는 4월 27일에 활동이 있었으며, 1년 이상 거래가 없던 후 Tether의 달러 연동 stablecoin인 USDT 894달러 상당을 송금했다. 해당 구성원 및 단체에 대한 제재는 불법 마약 생산과 테러리스트 및 그 지지자들을 표적으로 하는 두 개의 행정명령에 따른 것이다. "폭력적인 Sinaloa Cartel은 매년 수만 명의 미국인을 사망에 이르게 하는, 미국으로 밀매되는 불법 fentanyl의 상당 부분을 책임지는 미국 지정 Foreign Terrorist Organization(FTO)입니다,"라고 재무부는 작성했다. 지난 7월, Department of Justice 보고서는 DEA가 2025년에 Sinaloa Cartel로부터 1,000만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수했다고 밝혔다.

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