미국 재무부, 이란 그림자 금융 단속으로 50개 이상의 기업 및 선박 제재

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이번 주 미국 재무부는 이란의 그림자 금융 및 석유 네트워크와 연계된 50개 이상의 기업, 선박, 개인을 제재하며 테헤란의 금융 우회로를 겨냥한 트럼프 행정부의 Economic Fury 캠페인을 강화했습니다. 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 환전소인 Amin Exchange를 제재하고 19척의 원유 및 석유화학 유조선을 차단했으며, Scott Bessent 장관은 글로벌 은행들에 테헤란이 국제 금융 시스템을 통해 자금을 계속 이동시키는 방식을 감시하라고 경고했습니다. Amin Exchange 제재의 핵심 OFAC은 제재 대상인 이란 은행들을 대신해 수억 달러를 이동시킨 혐의로 이란 소재 Ebrahimi and Associates Partnership Company(일명 Amin Exchange)를 지정했습니다. IRGC 장교 출신인 CEO Samad Nemati와 소유주 Yousef Ebrahimi도 제재 대상에 포함되었습니다. 해당 기업은 UAE, Türkiye, Hong Kong, China 전역에서 페이퍼 컴퍼니를 운영하고 있으며, 8개 법인이 특별지정제재대상(SDN) 목록에 추가되었습니다. 이번 조치에서 언급된 거래 상대방에는 이미 미국의 제재를 받고 있는 National Iranian Oil Company와 Triliance Petrochemical이 포함되었습니다. 최신 뉴스를 실시간으로 확인하려면 X에서 저희를 팔로우하세요. 압박받는 암호화폐와 그림자 선단 OFAC에 의해 차단된 19척의 유조선은 2023년 이후 수백만 배럴의 이란산 원유, 나프타, 메탄올, 액화석유가스를 운송해 왔습니다. Hong Kong, Marshall Islands, Liberia에 기반을 둔 소유주들도 제재 대상이 되었습니다. Bessent 장관은 Economic Fury를 통해 정권과 연계된 약 5억 달러 규모의 암호화폐를 동결했으며, 이는 Tron 블록체인상의 3억 4,400만 달러 규모 Tether (USDT) 동결을 포함한 이전 조치들의 연장선이라고 밝혔습니다. 재무부는 또한 이란 관련 자금 흐름과 관련하여 Binance를 압박해 왔습니다. Bessent 장관은 "이란의 그림자 금융 시스템은 테러 목적의 불법 자금 이전을 용이하게 한다"고 언급했습니다. OFAC에 따르면 이란 소재 환전소들은 매년 수십억 달러의 외화를 이동시키며, 이를 통해 테헤란은 석유 수익을 환전하고 군대에 자금을 공급하고 있습니다. 전통적인 석유 수익이 급감함에 따라 암호화폐가 생명줄이 되었으며, 재무부는 이란의 자금 흐름 처리를 돕는 외국 은행, 정유사, 항공사에 대해 추가적인 2차 제재가 뒤따를 수 있음을 시사했습니다.

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