전문가가 밝힌 OFAC의 3억 4,400만 달러 규모 USDT 동결이 이란과 관련이 없을 수도 있는 5가지 이유

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OFAC가 제재한 지갑들에서 발견된 5가지 이상 징후는 3억 4,400만 달러 규모의 USDT 동결이 Iran과 관련이 없을 가능성을 시사한다. 이 조사 결과는 블록체인 인텔리전스 기업 Nominis가 발표했다. Nominis의 CEO Snir Levi는 일요일 분석 보고서를 통해 압류된 주소들의 행동 패턴을 상세히 분석했다. 데이터는 이 자금들이 Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)보다는 중국 국가 연계 인프라와 겹칠 가능성을 가리키고 있다. 1. 자금 축적 후 휴면 상태 전환 지정된 주소들은 2021년 중반부터 Tether (USDT)를 이동시키기 시작했으며, 2023년 초까지 고액 이체를 늘려갔다. Nominis에 따르면 2023년 2월 이후 해당 지갑들은 대부분 활동을 멈췄다. 이러한 '축적 후 동결' 형태는 압류를 피하기 위해 자금을 계속 이동시키는 기존 IRGC의 자금 흐름 방식과 배치된다. 2. 집중된 잔액, 기존 IRGC 패턴과 상이 과거 IRGC 클러스터는 자금을 여러 지갑에 분산하고 개별 잔액을 수백만 달러 수준으로 제한했다. 또한 동결 위험을 줄이기 위해 보유 자산을 빠르게 순환시켰다. 반면 지난주 적발된 지갑들은 수년에 걸쳐 대규모 잔액을 지속적으로 보유하고 있었다. 3. Huobi 및 Huione 인프라와의 직접적인 연관성 클러스터 내 루트 지갑에서 Huobi(현재 HTX)로의 이체 기록이 확인되었으며, 이후 Huione Group 인프라로 연결되는 고리가 발견되었다. Levi는 이러한 활동이 2021년경 중국계 거래소들의 행동 양식과 일치하며, Nominis가 HTX 및 관련 플랫폼에서 추적해 온 패턴을 포함한다고 밝혔다. 4. 아시아 시간대에 맞춘 운영 시간 별도의 HTX 입금 주소에서 Central Bank of Iran과 연계된 지갑으로부터 약 60만 달러가 유입되었다. Nominis는 해당 주소의 시간대 분석 결과, 거래 주기가 Tehran의 업무 시간이 아닌 아시아 기반 운영 시간대에 맞춰져 있다고 밝혔다. 5. Bitfinex 상호작용 및 2025년 사기 사건과의 중첩 제재 대상 지갑 중 하나는 Bitfinex 연계 주소로 소액의 정기적인 이체를 보냈다. 또한 5달러가 유입된 거래가 있었는데, Levi는 이를 테스트 목적의 행동일 가능성이 있다고 지적했다. 같은 지갑이 2025년 사기 관련 자금 흐름에서 다시 나타났으며, 이는 일반 사용자들이 간접적으로 제재 대상 인프라에 노출되었을 가능성을 제기한다. Operation Epic Fury 내에서의 조사 결과 위치 Scott Bessent 재무장관은 지난주 미국이 Operation Epic Fury의 일환으로 약 5억 달러 규모의 Iranian 암호화폐를 압류했다고 밝혔다. OFAC의 요청으로 동결된 3억 4,400만 달러의 Tether는 이번 캠페인 중 단일 온체인 조치로는 최대 규모이다. 이번 조치는 약 10억 달러 규모의 IRGC 거래 혐의와 관련된 1월의 Zedcex 및 Zedxion 제재 이후 압박 수위를 높이고 있다. Levi는 고정된 주소 블랙리스트 방식으로는 국가 연계 그룹들이 온체인에서 제재를 회피하는 방식을 더 이상 포착할 수 없다고 주장했다. 이번 사례는 스테이블코인 제재 도구가 표준 관행으로 자리 잡은 상황에서 두드러지는 사건이다.

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