被 OFAC 查封的錢包可能並非來自伊朗；分析師認為可能是其他國家行為者所為

ORIGINALWallets seized by OFAC may not be Iranian; other state actors instead: Analyst

AI 影響分析Grok 分析中...

📄完整原文· 由 trafilatura 自動擷取Gemini 翻譯1832 字

2025 年 6 月 FinCEN 關於伊朗影子銀行網絡的諮詢報告。來源：美國財政部金融犯罪執法局 (FinCEN) 他表示，對合規團隊而言，這意味著靜態類型學已不再足夠，行為分析與聚類對於識別風險至關重要。「最重要的是，此案例凸顯了即使是像 IRGC 以及潛在的中國國家行為者這類有案可查的參與者，也正在持續演變其對區塊鏈基礎設施的使用方式，」Nominis 創辦人說道。相關閱讀：伊朗將 BTC 視為戰略資產，但 USDt 仍在石油交易中佔據主導地位：BPI 美國財政部長 Scott Bessent 上週三表示，作為針對德黑蘭採取的大規模經濟壓力行動「Operation Epic Fury」的一部分，美國已查扣近 5 億美元的伊朗加密貨幣資產。「我們正在凍結各地的銀行帳戶。更重要的是，我們正在降低人們與該政權往來的意願，」Bessent 在福斯財經頻道 (Fox Business) 的「Kudlow」節目中表示，並補充說伊朗官員持有的退休基金和海外房地產也都在目標範圍內。來源：財政部長 Scott Bessent，已驗證的 X 帳號所引用的 5 億美元數字遠高於先前披露的 3.44 億美元被查扣加密資產。一週前，Bessent 宣布 OFAC 已制裁多個與伊朗有關的加密錢包，穩定幣發行商 Tether 確認已應美國當局要求，凍結了超過 3.44 億美元的 USDt (USDT)。 Bessent 表示，「Operation Economic Fury」已對伊朗經濟造成衝擊。該國最大的銀行之一於 12 月倒閉，其貨幣兌美元匯率已下跌 60% 至 70%。「他們正處於貨幣危機之中，」他說。雜誌：CLARITY Act 對 DeFi 來說是好是壞？

資料狀態✓ 已擷取全文閱讀原文（CoinTelegraph）

🔍歷史類似事件· 關鍵字 + 標的比對5 則

2026-05-03

Consensus 2026 的政策高峰會與其他事項：State of Crypto

相似度 130%關鍵字 other/state

2026-05-03

專家揭露：OFAC 凍結 3.44 億美元 USDT 可能與 Iran 無關的 5 個理由

相似度 130%關鍵字 may/ofac

2026-05-02

Bitcoin 邁向 $100K 之路可能會在眾人理解原因前就已發生：分析師

相似度 130%關鍵字 may/analyst

2026-04-30

財政部長表示，美國扣押了 5 億美元的伊朗加密資產。

相似度 100%關鍵字 iranian/seized

2026-04-27

分析師表示，隨著 BTC 價格上漲，期貨看起來可能看跌，但事實並非如此。

相似度 100%關鍵字 may/analyst

💡 目前用關鍵字 + 標的比對（MVP）· 之後會升級為 embedding 語意搜尋

原始資訊

ID：31b58b99e2

來源：CoinTelegraph

發佈：2026-05-02 21:00:00

分類：一般 · 導出分類 neutral

標的：未指定

社群投票：+0 / −0 · ⭐ 0 重要 · 💬 0 留言