比特幣扣押行動將一名中國公民的 Binance 帳戶與 DOJ 案件連結起來

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聯邦檢察官正尋求沒收與一宗合成毒品進口案相關的 bitcoin，該案涉及 Binance 紀錄、區塊鏈追蹤，以及與中國當局的合作。調查人員表示，被扣押的加密貨幣與透過 Georgia 路線的疑似毒品貨運所連結的帳戶和付款有關。 Bitcoin 扣押案將中國公民的 Binance 帳戶與 DOJ 案件相連結重點摘要 - 聯邦檢察官尋求沒收與疑似合成毒品販運活動相關的 bitcoin。 - 美國調查人員與中國當局合作，追蹤 Binance 紀錄與區塊鏈支付流向。 - DEA 臥底的 bitcoin 購買行動協助將加密貨幣轉帳與疑似毒品貨運相連結。 Bitcoin 扣押案成為 Savannah 毒品沒收案的核心美國司法部（DOJ）於 2026 年 5 月 20 日宣布，中國公民 Wei Gong（又名 David Gong）在中國被捕，調查人員將他與一宗涉及 bitcoin 付款、Binance 紀錄及區塊鏈追蹤的合成毒品進口案連結起來。檢察官公開了指控 Gong 將合成卡西酮類物質進口至 Georgia，並企圖透過 Port of Savannah 進行更大規模貨運的起訴書。 DOJ 表示：「美國正透過刑事起訴及近期公開的民事沒收案，尋求沒收於調查期間扣押的加密貨幣。」聯邦調查人員透過 2026 年 4 月 15 日提交的訴狀，將 1.00001188 個 bitcoin 連結至政府的民事沒收行動。訴狀指出，該 BTC 是從 Binance 帳戶編號 53514319 中扣押的，調查人員認定該帳戶由 Gong 控制。聯邦探員於 2023 年 12 月 19 日取得扣押令。Binance 於 2024 年 3 月及 4 月將該 bitcoin 移交給 Drug Enforcement Administration。文件指出該帳戶使用的電子郵件地址、電話號碼及中國身分證明文件均與 Gong 相關。區塊鏈分析協助調查人員將疑似毒品訂單、交易所帳戶及臥底購買行動連結起來。調查人員也審查了 Coinbase 紀錄，並追蹤涉及 Binance、Coinbase、Huobi、OKX、Cashapp、Coinpayments 等平台的直接與間接資金流。這些紀錄將數位付款與管制物質的包裹相連結。區塊鏈紀錄構成政府的證據鏈臥底探員使用 bitcoin 測試疑似的供應鏈。2023 年 3 月 28 日，一名 DEA 臥底探員在 Gong 報價每公斤 1,000 美元、共五公斤 eutylone 後，匯出 0.18092382 BTC，文件中估值約為 4,868.59 美元。探員隨後在 Savannah Division 領取一個內含約 5.20 公斤疑似 eutylone 的包裹。一名鑑識化學家確認其中含有約 4.9855 公斤的 N,N-dimethylpentylone。2023 年 6 月 20 日的第二次臥底購買行動則使用 0.03589067 BTC 購買一公斤。加密貨幣的線索延伸至臥底購買行動之外。訴狀指出，Gong 的 Binance 帳戶在 2020 年 10 月至 2023 年 7 月間記錄了 666 筆 BTC 交易。其中也列出 19 筆買入交易，總價值約 254,281.85 美元，以及 204 筆賣出交易，總價值約 233 萬美元。另有 Whatsapp 訊息顯示 Gong 使用相同的 BTC 地址並接受以 bitcoin 付款。中國公安部證實，在調查人員透過官方執法管道分享情資後，中國當局與美國機構進行了協調合作。聯邦檢察官補充表示：「Gong 的加密貨幣紀錄顯示，他在該犯罪計畫期間進行了價值數百萬美元的交易。尋求沒收被扣押加密貨幣的民事訴狀也指控 Gong 違反了海關及洗錢法規。」這份沒收文件將 Savannah 案件納入更廣泛的數位資產執法行動中。檢察官指控被扣押的 BTC 屬於與毒品販運、海關違規及洗錢罪行相關的收益或財產。若 Gong 被引渡至美國並被定罪，起訴書中的每一項罪名最高可判處 20 年有期徒刑。近期 DEA 的行動也顯示，對於利用國際貨運路線及數位付款的合成毒品網絡，跨境審查正持續擴大。 1 億美元加密貨幣洗錢案曝光 81 個銀行帳戶及離岸轉帳 1 億美元加密貨幣洗錢案曝光 81 個銀行帳戶及離岸轉帳近 1 億美元的投資人資金透過空殼公司、離岸帳戶及主要加密貨幣交易所被輸送，這是一場大規模…… 立即閱讀近 1 億美元的投資人資金透過空殼公司、離岸帳戶及主要加密貨幣交易所被輸送，這是一場大規模……

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原始資訊

ID：657138af3c

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-26 01:30:53

分類：一般 · 導出分類 neutral

標的：BTC

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