英國 Financial Conduct Authority 主導倫敦針對 Crypto Traders 的執法行動

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簡要說明 - UK Financial Conduct Authority 聯合多個機構，對倫敦八處涉嫌非法 P2P 加密貨幣交易的場所進行突擊搜查。 - 執法人員發出停止令，要求立即停止未經授權的交易活動。 - 相關機構表示，所蒐集的證據將用於支持針對涉嫌洗錢活動的刑事調查。 UK Financial Conduct Authority 週三表示，該機構聯合稅務部門與有組織犯罪調查小組，針對倫敦八處場所進行了首次協調突擊行動，目標鎖定非法 P2P 加密貨幣交易。在週二上午的行動中，FCA 官員在每個地點發出了停止令，要求交易者立即停止未經授權的活動。此次突擊搜查是根據《Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017》進行的。監管機構表示，現場檢查中取得的證據目前正用於支持刑事調查。此次協調行動由 HM Revenue & Customs 與 South West Regional Organized Crime Unit 協同 FCA 執法團隊共同執行。各機構的高級官員強調了未註冊營運商所帶來的犯罪風險。 FCA 執法與市場監管執行董事 Steve Smart 在聲明中表示：「在 UK 營運的未註冊 P2P 加密貨幣交易者屬於非法行為，並構成金融犯罪風險。我們將運用職權並與合作夥伴共同打擊這些行為。」 South West Regional Organized Crime Unit 的偵緝督察 Ross Flay 強調了對洗錢管道的擔憂。 Flay 表示：「透過與 FCA 和 HMRC 的同事合作，我們能夠有效地鎖定並打擊非法營運的未註冊 P2P 加密貨幣交易者。身為執法單位，我們希望阻止這些交易者為犯罪分子提供轉移、掩蓋及花費非法資金的途徑。」此次突擊搜查代表 UK 在加密貨幣執法力度的顯著升級。FCA 目前在該國境內沒有任何註冊的 P2P 加密貨幣交易者或平台，這意味著所有 P2P 交易活動皆在監管範圍之外運作。 P2P 平台通常允許用戶直接交換數位資產，且經常使用現金或銀行轉帳。這些特性引起了全球金融監管機構的高度關注，擔憂其存在洗錢漏洞。週二的協調突擊行動是 FCA 在多年來針對未註冊加密貨幣企業發出警告後，首次針對該領域採取的實體執法行動。本月稍早，FCA 針對受監管的加密貨幣活動啟動了諮詢，涵蓋穩定幣發行、交易平台、託管及質押等領域。加密貨幣公司可於 2026 年 9 月開始申請授權，完整的監管制度將於 2027 年 10 月生效。該諮詢將於 6 月 3 日結束，最終規則預計於 2026 年夏季發布。DeFi 與分散式帳本韌性規則將於今年稍晚在單獨的諮詢中處理。

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原始資訊

ID：7100a90607

來源：Decrypt

發佈：2026-04-22 17:29:02

分類：一般 · 導出分類 neutral

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